Ayer Tether, el mayor emisor de stablecoins del mundo, identificó y bloqueó 12 direcciones de criptomonedas por un valor total de 5,2 millones de USDT, después de detectar su origen sospechoso en intentos de phishing falsos.
Con esta acción, la empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas reafirma su compromiso y dedicación en la lucha contra el fraude y las actividades ilícitas en el sector de las criptomonedas.
Hace unos días, Tether fue objeto de escándalo después de que el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, arrojara lodo sobre USDT expresando preocupación por las próximas acciones regulatorias del gobierno de EE. UU.
Vamos a ver todos los detalles a continuación.
Summary
Noticias de criptomonedas: Tether congela 5,2 millones de USDT reciclados con esquemas de phishing falsos
Tether, famoso emisor de stablecoin, sigue poniendo trabas a todos los hackers y estafadores del sector criptográfico.
Ayer la empresa criptográfica identificó y congeló tokens USDT por un valor total de 5,2 millones de dólares, provenientes de actividades de lavado de dinero a través de phishing falso.
La alarma sobre la ilegalidad de los fondos fue lanzada por la empresa de análisis on-chain MisTrack, que pocas horas antes de la acción de Tether, había señalado cómo las criptomonedas se habían movido a través de 12 direcciones Ethereum diferentes.
Immediatamente i fondi, targettizzati come provento phishing, ossia ottenuti con un particolare tipo di truffa che inganna le vittime con indirizzi fake, sono stati freezati ed aggiunti alla Black List di Tether.
Desde hace varios años, la empresa, comprometida en gestionar la emisión de USDT y controlar sus transacciones on-chain, lucha contra las actividades ilícitas en el mundo cripto llevadas a cabo a través de su stablecoin.
Normalmente cuando en este contexto Tether detecta intentos de lavado de dinero, estafas, ataques de hackeo, intentos de phishing falso, agrega un bloqueo a la billetera del responsable de estas actividades y le impide intercambiar las criptomonedas, dejando las monedas sin valor.
Actualmente contamos con un total de 1.476 direcciones añadidas a la Lista Negra de Tether, con un total bloqueado de 1,1 mil millones de USDT.
Recientemente la società había bloqueado otra estafa en línea gestionada por delincuentes que se hacían pasar por soporte técnico criptográfico, logrando suspender 1,4 millones de USDT gracias también a la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Federal Bureau of Investigation (FBI).
Tether también ha reiterado en varias ocasiones la solidez de su producto estrella USDT, a pesar de las críticas de varios detractores, destacando la transparencia del activo, respaldado con efectivo, bonos del tesoro de Estados Unidos, Acuerdos de recompra inversa durante la noche, fondos del mercado monetario, depósitos garantizados, Bitcoin y metales preciosos.
La estabilidad financiera de Tether ha sido reforzada además por los últimos datos trimestrales del gigante de la industria de las stablecoins, con las ganancias que han alcanzado un valor récord de 4,5 mil millones de dólares.
Paolo Ardoino responde a las provocaciones del CEO de Ripple y elogia los resultados de Tether en el mundo cripto
Recientemente hemos sido testigos de un intento, bastante extraño, de desestabilizar el trono de Tether por parte de un conocido competidor del sector crypto, con críticas que no han tenido que esperar para recibir una respuesta inmediata y ser marcadas como noticias falsas.
Todo comenzó cuando el Informe de las Naciones Unidas identificó a USDT como la criptomoneda preferida por los estafadores que buscan blanquear dinero, creando un revuelo mediático en torno a la figura de Tether, siempre venerada como perfectamente cumplidora de las regulaciones estadounidenses y, por lo tanto, contraria a las actividades ilícitas realizadas con su propia moneda.
Pocos días después del impactante informe, el CEO de Ripple Brad Garlinghouse, durante un interesante podcast destacó cómo “El gobierno de los Estados Unidos está persiguiendo a Tether” expresando su preocupación por una posible investigación federal hacia la empresa con sede operativa en Hong Kong y sede legal en las Islas Vírgenes Británicas.
Garlighouse también criticó a Paolo Ardoino, como «CEO no informado» sobre hechos potencialmente dañinos para su negocio.
El CEO de Tether ha tomado la palabra rápidamente en X para contrarrestar los comentarios de Garlinghouse, describiendo sus afirmaciones como falsas e insinuando que fue impulsado por el inminente lanzamiento de la stablecoin de Ripple que podría competir con USDT.
Ardoino luego defendió la posición de su empresa enumerando todos los resultados obtenidos y las acciones positivas en apoyo de un entorno criptográfico donde reina la legalidad y donde se combaten los scams, los hack y los falsos phishing.
En particular, el multimillonario italoamericano señaló cómo, debido a varias irregularidades en enero de 2022, Tether bloqueó 3 direcciones que contenían 150 millones de dólares, para luego congelar otros 360 millones de USDT al final del año.
Recientemente, en noviembre de 2023, la empresa confiscó direcciones que contenían 225 millones de USDT relacionados con un presunto tráfico de personas en el sudeste asiático.
Además, es importante destacar cómo la empresa en los últimos años ha colaborado con 24 agencias de policía en más de 40 países, trabajando en aproximadamente 339 solicitudes de bloqueo de billeteras solo en los últimos 3 años.
Tether también ha ofrecido controles en el mercado secundario para congelar los activos relacionados con personas sancionadas que se encuentran en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, además de ofrecer su disponibilidad a empresas de monitoreo on-chain como Chainalysis.
Todo esto subraya la posición intocable de Tether, como guardián del mundo cripto comprometido a preservar la integridad de la industria y combatir las actividades ilícitas.
