Nigeria: un tribunale ha respinto la richiesta di cauzione di Tigran Gambaryan di Binance. Di conseguenza, la Nigeria ha portato Binance e i suoi dirigenti in tribunale, accusandoli di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
Vamos a ver a continuación todos los detalles.
Summary
Nigeria: se niega la libertad bajo fianza a Tigran Gambaryan de Binance
Come anticipato, la richiesta di cauzione per il dirigente di Binance detenuto, Tigran Gambaryan, è stata respinta da un tribunale in Nigeria.
El portavoz de la familia del ejecutivo declaró que esto sucedió porque existe el riesgo de que pueda fugarse si es liberado bajo fianza.
El viernes pasado, se llevaron a cabo audiencias para la fianza del jefe de cumplimiento de Binance, Tigran Gambaryan, acusado de lavado de dinero y evasión fiscal.
El tribunal ha determinado que Binance puede ser notificada con la acusación de evasión fiscal a través de Gambaryan.
Los abogados de Gambaryan han impugnado la solicitud alegando que necesitan una revisión de la acusación modificada para asesorar adecuadamente a su cliente. El tribunal ha acordado actualizar el asunto al 22 de mayo para la acusación oficial.
Gambaryan fue detenido en Nigeria en febrero, cuando llegó con un colega. Su detención ocurrió un mes después del arresto de los ejecutivos de Binance en el país, todos acusados de lavado de dinero y evasión fiscal.
Posteriormente fue trasladado a la prisión de Kuje, donde también hay miembros del grupo terrorista Boko Haram.
El proceso de lavado de dinero, llevado a cabo por la Comisión nigeriana de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC), comenzó el viernes, con el primer testigo de la acusación llamado por la SEC nigeriana.
Los abogados de Gambaryan han solicitado un receso para obtener documentos certificados para utilizar en el contrainterrogatorio del testigo, y el tribunal ha pospuesto la próxima audiencia al 23 de mayo.
Un portavoce de Binance ha expresado profunda decepción por la detención de Gambaryan, destacando que no tiene poder de decisión en la empresa y que las acusaciones son infundadas.
Pide su liberación durante las discusiones entre Binance y funcionarios del gobierno nigeriano. El CEO de Binance, Richard Teng, también hizo un llamamiento al gobierno nigeriano para que libere a Gambaryan.
El llamamiento del CEO de Binance para la liberación de Gambaryan
Como se mencionó, el CEO de Binance, Richard Teng, ha instado al gobierno nigeriano a liberar a Tigran Gambaryan, jefe del equipo de Cumplimiento de Delitos Financieros del exchange de criptomonedas.
Teng ha destacado el grave impacto de esta detención en la comunidad empresarial global, subrayando la necesidad de abordar este problema con urgencia.
El contexto de la crisis económica que afecta a Nigeria, con su moneda en declive y la inflación en niveles máximos de las últimas décadas, añade una capa adicional de complejidad a la situación.
La confrontación entre Binance y las autoridades nigerianas sobre los requisitos de licencia ha estado en curso desde 2022 sin respuestas satisfactorias por parte de las instituciones competentes.
El arresto de Gambaryan y del director regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla, después de una reunión oficial, ha planteado interrogantes sobre la transparencia y legalidad de las acciones tomadas por las autoridades.
El hecho de que Anjarwalla haya logrado escapar de la custodia ha planteado más preguntas sobre la gestión de toda la situación.
Actualmente detenido con cargos de lavado de dinero en la prisión de Kuje, Gambaryan ha enfrentado retrasos en los procedimientos judiciales, destacando la complejidad y los desafíos del sistema legal nigeriano.
El recurso presentado por Gambaryan y Anjarwalla contra las autoridades nigerianas por presunta violación de sus derechos humanos añade un elemento adicional de tensión a una situación ya compleja y delicada.
