El Chief Financial Officer (CFO) de Epoch Times, John Tang, ha sido acusado de haber orquestado un esquema de fraude de 67 millones de dólares que utilizó la plataforma propietaria de la empresa para sustraer fondos e invertirlos en crypto.
Las acusaciones, presentadas por la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, afirman que Tang utilizó su posición para manipular los registros contables de la empresa y ocultar sus actividades fraudulentas.
Summary
Crypto fraude: las investigaciones de la SEC para el CFO de Epoch Times
Según la SEC, Tang comenzó el esquema en 2020, creando cuentas empresariales ficticias y utilizándolas para transferir fondos de las arcas del Epoch Times a un exchange de criptomonedas.
Posteriormente, habría comprado criptovalute con estos fondos, a menudo a tasas descontadas hasta un 80% respecto a su valor de mercado, utilizando una crypto no especificada como medio de intercambio.
Las acusaciones afirman que Tang ha utilizado los ingresos de su actividad fraudulenta para uso personal, incluyendo la compra de una casa de lujo y automóviles de lujo. También habría utilizado los fondos para subvencionar las operaciones de Epoch Times, un medio conservador conocido por sus críticas hacia el gobierno chino.
L’Epoch Times ha negado las acusaciones, definiéndolas «infundadas y difamatorias». La sociedad ha afirmado que Tang renunció a su posición en marzo de 2024 y que está colaborando con las autoridades.
El esquema de fraude de Tang es solo el último de una serie de escándalos financieros que han afectado al sector crypto en los últimos años.
Estos escándalos han levantado dudas sobre la legitimidad y la seguridad de las criptomonedas y han llevado a mayores demandas de regulación por parte de los gobiernos de todo el mundo.
Los detalles adicionales sobre el esquema de fraude
- Tang habría utilizado diversas sociedades ficticias para ocultar sus actividades fraudulentas.
- Habría falsificado los documentos empresariales para enmascarar las transferencias de fondos.
- Utilizando luego su posición para aprobar transacciones fraudulentas.
- En conclusión, habría convencido a los inversores a invertir en la plataforma Epoch Times haciendo falsas promesas de rendimientos elevados.
Las acusaciones contra Tang son graves y, si es declarado culpable, podría enfrentar una pena de prisión significativa. Este caso es un recordatorio de los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas y es importante hacer su propia investigación antes de invertir en cualquier criptomoneda.
Además de las acusaciones SEC, Tang también está siendo investigado penalmente por parte del Federal Bureau of Investigation (FBI). Si fuera condenado por delitos penales, podría enfrentar sanciones adicionales, incluyendo multas o prisión.
Conclusiones
El esquema de fraude de 67 millones de dólares orquestado por el CFO de Epoch Times, John Tang, es un ejemplo flagrante de la corrupción y el engaño que pueden ocurrir en el sector de las criptomonedas.
Las acusaciones contra Tang destacan la necesidad de una mayor regulación y supervisión del sector, con el fin de proteger a los inversores de los riesgos asociados a estas criptomonedas.
El caso de Tang es una advertencia para todos aquellos que consideran invertir en crypto. Es importante hacer su propia investigación y comprender los riesgos involucrados antes de invertir cualquier suma de dinero. Además, es fundamental invertir solo en criptomonedas en plataformas confiables y reguladas.
El esquema de fraude de Tang tuvo un impacto significativo en Epoch Times, dañando la reputación de la sociedad y poniendo en riesgo su futuro. Este caso es un triste recordatorio de las consecuencias negativas que pueden derivar de actividades fraudulentas.
Es importante que el sector de las criptomonedas tome medidas para abordar los problemas de corrupción y engaño.
Solo a través de una mayor transparencia, responsabilidad y regulación el sector podrá ganar la confianza de los inversores y alcanzar su pleno potencial.
