A pesar de la retirada de las acusaciones fiscales por parte de Nigeria, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla de Binance siguen involucrados en un proceso por lavado de dinero.
Las autoridades nigerianas continúan con el caso de lavado de dinero, manteniendo a los directivos de Binance bajo examen legal. Veamos a continuación todos los detalles.
Summary
Nigeria: dirigentes de Binance aún bajo investigación
Como se anticipó, las acusaciones fiscales presentadas por el Federal Inland Revenue Service (FIRS) de Nigeria contra los directivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, han sido retiradas.
Como ha declarado un portavoz de la familia en un correo electrónico enviado el viernes. La FIRS ha decidido revisar las tarifas, que ahora se aplicarán exclusivamente a Binance a través de su representante local.
Gambaryan no tendrá que comparecer más en el tribunal por el caso FIRS, dejando a Binance como el único acusado. Todavía está en curso un proceso por lavado de dinero que involucra a Gambaryan y Anjarwalla.
La próxima audiencia en este caso está fijada para el 19 de junio, cuando se examinará una solicitud relativa a los derechos fundamentales, según lo informado en la declaración. El proceso se reanudará el 20 de junio. Gambaryan sigue detenido en la prisión de Kuje.
Richard Teng de Binance: el 2024 será un año crucial para las criptomonedas
Richard Teng, CEO de Binance, ha definido el 2024 como un «año histórico» para las criptomonedas, gracias a la mayor adopción mainstream, a la claridad normativa y a la aprobación de la SEC de bitcoin spot y potenciales ETF sobre Ether (ETH).
Durante una entrevista con Bloomberg, Teng reveló que los activos de los clientes de Binance aumentaron en 42 mil millones de dólares en 2024.
«El impulso sigue siendo muy fuerte, lo cual es una señal muy alentadora para nosotros», afirmó, subrayando también la significativa participación de los inversores retail además de los institucionales.
Teng ha declarado que Binance está comprometida a mantener su posición de líder en el sector. De febrero a mayo, los usuarios activos mensuales de Binance aumentaron un 12,5%.
El exchange, con 200 millones de usuarios globales, gestiona actualmente alrededor de 114,59 mil millones de dólares en activos, según DeFiLlama.
Este crecimiento refleja una recuperación más amplia del mercado de las criptomonedas después del difícil período de 2022, que vio la quiebra de importantes exchange como FTX.
Nuevas iniciativas y liderazgo
En mayo, Binance lanzó Binance Launchpool, una plataforma para descubrir y adquirir nuevos proyectos crypto. Esta iniciativa ha contribuido a aumentar la popularidad del exchange.
Además, el token nativo de Binance Chain, BNB, ha alcanzado recientemente un máximo histórico gracias al creciente número de proyectos en la cadena.
Teng, que se convirtió en CEO en noviembre, reemplazó al fundador Changpeng Zhao como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, que incluía más de 4 mil millones de dólares en sanciones.
Binance ha admitido haber violado las normativas estadounidenses sobre el lavado de dinero y las sanciones comerciales. Zhao ha comenzado recientemente a cumplir una condena de cuatro meses en California.
Teng ha afirmado que la empresa todavía está discutiendo con varias jurisdicciones para finalizar la posición de su sede.
