Una vez más Tether, conocido proveedor criptográfico de stablecoin, ha estado involucrado en una actividad de lucha contra las estafas en cooperación con las autoridades estadounidenses.
Recientemente, la sociedad de Paolo Ardoino participó en una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) ayudando a los federales a incautar nada menos que 5 millones de dólares en USDT.
El dinero provenía de un esquema ilegal relacionado con las estafas de inversión en criptomonedas, el cual estaba afectando a varios ciudadanos americanos.
Veamos todos los detalles del asunto a continuación.
Summary
Tether asiste a las autoridades de EE.UU. y bloquea una estafa cripto de 5 millones de dólares
Hace pocos días, el fiscal de los Estados Unidos para el distrito oriental de Carolina del Norte, anunció el secuestro de 5 millones de dólares en stablecoin a costa de una estafa crypto, gracias a la colaboración de la empresa Tether.
Los fondos incautados, distribuidos en forma de USDT, provendrían de un esquema fraudulento de inversión criptográfica, conocido como “pig butchering.”
En esta estafa, los usuarios estadounidenses eran invitados a invertir en crypto bajo la promesa de grandes ganancias aseguradas, para luego ser robados por los estafadores.
En particular, según lo declarado por los abogados que están leyendo los documentos, el objetivo de los delincuentes era establecer una relación romántica con las víctimas.
Estas últimas, a medida que se iban introduciendo en plataformas de trading de criptomonedas ficticias, con nombres que retoman los de intercambios existentes y legítimos.
Cuando sin embargo depositaban fondos en el broker scam, los fondos eran dirigidos a una cuenta extranjera, dejando a los incautos con el cerillo en la mano.
A tal propósito el abogado i Avvocato Michael Easley, que está siguiendo de cerca el asunto, en una reciente entrevista ha reportado textualmente que:
“Los estadounidenses están perdiendo los ahorros de su vida debido a fraudes de inversión mientras los fondos se transfieren rápidamente a cuentas de criptomonedas en el extranjero. Estamos decididos a confiscar sus ganancias ilegales y devolver el dinero a las víctimas.”
En este caso, los agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) lograron rastrear los fondos en stablecoin del scam gracias a la ayuda de Tether.
La sociedad criptográfica, comprometida en la emisión y gestión de “monete stabili”, ha acompañado a la entidad federal asistiendo en la transferencia de los fondos digitales.
En respuesta al éxito de la operación, el agente especial del FBI Charlotte a cargo Robert M. DeWitt. ha declarado que:
“Esta incautación de criptomonedas sirve como ejemplo de cómo el FBI se adapta al cambiante panorama criminal y lucha por las víctimas de esquemas de fraude habilitados por el ciberespacio.”
la stablecoin USDT está a apoyo del DOJ y del FBI
Como se mencionó, la disponibilidad de Tether ha sido fundamental para que tanto el DOJ como el FBI lograran identificar a los estafadores y recuperar el dinero en stablecoin del scam.
La sociedad tecnológica de Paolo Ardoino, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, siempre está a disposición de las autoridades de vigilancia y de regulación internacionales.
Desde su nacimiento en 2014 hasta hoy, ha asistido a más de 145 agencias de aplicación de la ley en 40 jurisdicciones, redistribuyendo 108,8 millones de dólares en USDT a los propietarios legítimos.
El amplio trasfondo criptográfico de los colaboradores de Tether, unido a las reglas del protocolo que permiten “freezare” stablecoin depositadas en direcciones EVM, ha permitido bloquear más de 1.900 billeteras vinculadas a actividades ilícitas.
Según los datos de Dune.Analytics, el valor de los USDT actualmente bloqueados en dichas direcciones asciende a más de 1,2 mil millones de dólares.
El último ban es de hace 3 días y se refiere a una cartera con poco más de 14.000 USDT
Fuente: https://dune.com/phabc/usdt—banned-addresses
El enfoque proactivo de Tether en bloquear estafas y actividades fraudulentas orquestadas a través de su propia stablecoin refleja su compromiso con la transparencia financiera criptográfica.
El proveedor de activos digitales tiene como objetivo limitar lo más posible los usos ilícitos relacionados con USDT, previa la persecución de las autoridades estadounidenses.
Está claro que si Tether en tal sentido no logra proporcionar apoyo al FBI o al DOJ en la lucha contra el lavado de dinero, tráfico y fraudes financieros, podría ser atacada por las mismas.
Precisamente por este motivo, también esta vez Paolo Ardoino ha reiterado el compromiso de la empresa a colaborar con las fuerzas del orden, afirmando en conferencia de prensa que:
“Condenamos inequívocamente el uso indebido de USDT o de cualquier criptomoneda para actividades criminales. Estamos plenamente dedicados a nuestros continuos esfuerzos de colaboración con las fuerzas del orden para combatir el fraude. ”
Si, sin embargo, por un lado el comportamiento de Tether es visto con buenos ojos porque combate las estafas, por otro lado limita la libertad del mundo crypto.
De hecho, las prohibiciones de stablecoin USDT no son más que una forma de censura autoritaria y totalmente discrecional sobre el dinero digital.
Este principio se opone totalmente a los valores fundantes del Bitcoin.
El imperio criptográfico de Tether
Además del primato de paladín de la justicia contra los scam, Tether ostenta el éxito de su propia stablecoin USDT como la moneda estable más capitalizada del sector.
El principal recurso criptográfico del proyecto tiene el récord de dominancia del 70% en comparación con el resto de las stablecoin competidoras en la amplia industria blockchain
En total de hecho capitaliza 124,9 mil millones de dólares sobre un total de 176,8 mil millones de dólares, tal que la eleva a la mayor stablecoin del mundo por suministro circulante.
Piensen que hace 4 años registraba una capitalización de apenas 14 mil millones de dólares, mientras que en enero de 2023 era de 72,5 mil millones de dólares.
Se trata de un crecimiento formidable en los últimos años, con el sector stablecoin que ha crecido en conjunto gracias a sus logros.
Actualmente USDT está distribuido principalmente en las blockchain de Tron y Ethereum, con respectivamente 61,8 y 54 mil millones de dólares presentes en su interior.
Por un lado, la reserva de USDT en Tron sirve para garantizar intercambios off-shore y transferencias de valor rápidas y económicas.
Por otro lado, la moneda de Tether en Ethereum garantiza una profunda liquidez en DeFi, que compitiendo con USDC, ofrece un nivel de confianza con los nuevos productos de las finanzas descentralizadas.
La stablecoin está presente en menor medida también en otras cadenas como Arbitrum, Avalanche, Optimism, Ton y otras más.
