Las criptomonedas se han movido muy rápidamente de ser instrumentos de nicho, significativos para los círculos relativamente pequeños de entusiastas de la tecnología, a ser uno de los contribuyentes significativos al panorama financiero global. Aunque los beneficios aportados por la naturaleza sin permisos, descentralizada y resistente a la censura de las criptomonedas son muchos, también atrae a todos aquellos que quieren ocultar su actividad financiera, haciendo que las investigaciones sobre estas actividades sean difíciles de muchas maneras.
A medida que la tecnología blockchain sigue evolucionando, la dificultad de investigar un crimen en la cadena también lo hace. El rendimiento constantemente mejorado de las tecnologías que mejoran la privacidad proporciona a los actores maliciosos formas más sofisticadas de enmascarar ganancias ilícitas. Para contrarrestar estos desarrollos, los expertos forenses deben mantenerse al tanto de los avances que ocurren a su alrededor para el rastreo efectivo de activos, la preservación de evidencia digital y la identificación de actividad sospechosa.
Summary
Los Desafíos de Realizar Investigaciones de Criptomonedas
Con más frecuencia que nunca, las estafas, los hacks y las transacciones ilícitas hacen del ecosistema cripto un hervidero de actividades criminales, con pérdidas sustanciales realizadas. La naturaleza descentralizada de la tecnología blockchain genera desafíos únicos para aquellos que intentan rastrear y recuperar estos activos.
El Rompecabezas de Anonimato y Seudonimato
Uno de los mayores desafíos en cualquier investigación de criptomonedas es que las transacciones en blockchain son seudónimas. Aunque no se puede decir que las blockchains de Bitcoin ni Ethereum sean anónimas, la forma en que funcionan todavía hace difícil atribuir las direcciones de las billeteras directamente a identidades del mundo real. Incluso las monedas de privacidad, como Monero y ZCash, entre otras, utilizan técnicas criptográficas avanzadas que ocultan aún más los detalles de las transacciones y las identidades de sus usuarios. Este anonimato plantea grandes obstáculos para los investigadores que buscan rastrear actividades criminales en estas redes.
Complejidades Jurisdiccionales: Una Nueva Era en la Legislación de Activos Digitales en el Reino Unido
La falta de fronteras que caracteriza a las criptomonedas introduce otros tipos de problemas jurisdiccionales. Rastrear una transacción que cruza fronteras internacionales requiere comprensión y apreciación de una mezcla variada de diferentes sistemas legales y regulaciones con respecto a las transacciones. A esta complejidad se suma un conjunto de actitudes nacionales inconsistentes hacia la regulación de criptomonedas, junto con prácticas inconsistentes en cómo se aplica esa regulación. La cooperación internacional es a menudo necesaria, pero puede verse obstaculizada por el enfoque fragmentado adoptado por varias jurisdicciones en cómo consideran los activos digitales.
Desarrollos Recientes: El Proyecto de Ley de Propiedad (Activos Digitales, etc.)
Es solo ahora que la posición del Reino Unido con respecto a los activos digitales ha tenido un cambio radical con la introducción del Proyecto de Ley de Propiedad (Activos Digitales, etc.) al Parlamento el 11 de septiembre de 2024. Este nuevo Proyecto de Ley, que refleja las recomendaciones de la Comisión de Derecho de Inglaterra y Gales, da claridad al estatus legal de los activos digitales como los cripto-tokens y los tokens no fungibles.
El Proyecto de Ley confirma principalmente que hay una tercera categoría de propiedad personal para los activos digitales. La ley tradicional de propiedad personal ha luchado por categorizar estos activos porque son fundamentalmente diferentes tanto de los activos tangibles, cosas en posesión, como de los activos intangibles basados en derechos, como deudas o valores financieros, cosas en acción. Esta nueva categoría finalmente establecerá los activos digitales como distintos de cualquier otro tipo de propiedad, lo que seguiría las tendencias recientes en la jurisprudencia y eliminaría cualquier ambigüedad legal restante que pueda existir.
Este movimiento por parte de la legislatura tiene grandes implicaciones para las investigaciones de cripto y la recuperación de activos. Al establecer claramente que los activos digitales pueden atraer derechos in personam, el Proyecto de Ley sienta las bases para facilitar en gran medida reclamaciones legales mucho más sencillas sobre el robo o la apropiación indebida de activos digitales. A su vez, esto haría que la aplicación de derechos y la recuperación de activos sea más fácil dentro de la jurisdicción del Reino Unido.
Mientras tanto, el Gobierno del Reino Unido también se ha comprometido a establecer un grupo de expertos encargado de proporcionar orientación adicional sobre los problemas técnicos y legales relacionados con los activos digitales de manera continua. Esto será encabezado por el Master of the Rolls a través del UKJT, que dará orientación no vinculante para minimizar aún más las incertidumbres legales en el área.
Estos desarrollos son un paso bienvenido en la evolución de la ley del Reino Unido sobre activos digitales, iluminando un área que lo necesitaba urgentemente, proporcionando un precedente legal sólido y sólido en cuanto a clasificación y protección. La alineación del Proyecto de Ley de Propiedad (Activos Digitales, etc.) con los principios establecidos por la Comisión de Derecho significa el compromiso del Reino Unido con la vanguardia de la regulación de activos digitales, asegurando que el marco legal del país se desarrolle con la tecnología.
Preservación de Evidencia Digital en Investigaciones de Cripto
La preservación de evidencia digital es la piedra angular de cualquier investigación de criptomonedas. Único en la industria de blockchain es el desafío de la velocidad e irreversibilidad porque los perpetradores se embarcan en una frenética actividad de cambio de billeteras, ocultando sus huellas con monedas de privacidad y mezcladores, o estratificando sus transacciones a través de plataformas no reguladas. La rapidez con la que esto necesita hacerse no se detiene en un nivel de meros requisitos procedimentales; es esencial para la trazabilidad de los activos y facilitar los objetivos más amplios de acción legal y recuperación de activos.
Considerando que las redes blockchain son descentralizadas y seudónimas, la preservación de evidencia requiere una combinación de conocimiento técnico, manejo sensible de rastros digitales y un profundo conocimiento sobre cómo funcionan las blockchains. Cada etapa del proceso de preservación de evidencia debe llevarse a cabo en la secuencia correcta según protocolos preestablecidos para asegurar la integridad y admisibilidad de dichos datos en procedimientos legales.
Intercambios de Criptomonedas No Regulados: Desafíos
Los intercambios de criptomonedas no regulados y subterráneos son algunos de los mayores obstáculos en la búsqueda de justicia contra los crímenes relacionados con criptomonedas. La mayoría de ellos operan fuera de la ley y de cualquier marco regulatorio, ofreciendo un refugio para que se lleven a cabo actividades ilegales, ya que la transformación de criptomonedas se puede realizar rápidamente con poca o ninguna supervisión. Estos intercambios pueden permitir transacciones a través de la web oscura o en jurisdicciones con marcos regulatorios poco exigentes, permitiendo así el blanqueo o la conversión de dichos fondos en monedas fiduciarias sin un rastro identificable.
El factor de anonimato, junto con la falta de requisitos de cumplimiento sustanciales en estas plataformas, hace que la tarea sea muy difícil de manejar para los investigadores forenses. Por supuesto, se debe aprovechar cada herramienta tecnológica disponible para recopilar inteligencia procesable y reconstruir historiales transaccionales que puedan implicar a actores malintencionados.
Investigación de Cripto: Cómo las Innovaciones Están Cambiando el Juego
A pesar de los desafíos presentados por los criminales de criptomonedas, cuyas tácticas son dinámicas, la tecnología de hecho ha estimado una capacidad efectiva para investigar tales casos. Las herramientas modernas de análisis de blockchain, algoritmos de IA y ML han transformado la forma en que los expertos forenses abordan estos casos hoy en día. Estas herramientas pueden rastrear flujos de dinero complejos y construir patrones sospechosos que de otro modo pasarían desapercibidos.
Los algoritmos avanzados y el análisis de datos actualmente permiten a los investigadores examinar millones de volúmenes de datos de transacciones a través de blockchains, subrayando vínculos entre transacciones que de otro modo no estarían relacionadas y revelando las redes subyacentes a la actividad ilícita. Estas capacidades tecnológicas han transformado la forensia de criptomonedas en un campo proactivo que anticipa el comportamiento criminal en lugar de solo responder a él.
El Papel de las Herramientas de Análisis de Blockchain
Las herramientas de análisis de blockchain han estado a la vanguardia de las investigaciones forenses de criptomonedas. Estas herramientas extraen una considerable información del análisis de patrones de transacciones, comportamientos de billeteras e interacciones con blockchain. Ayudan a los expertos forenses a mapear rutas transaccionales, identificar grupos de billeteras asociadas y reconocer señales de alerta indicativas de lavado de dinero o esquemas fraudulentos.
Estas herramientas también ayudan a mantener el cumplimiento normativo al rastrear la fuente y el destino de los fondos, permitiendo a los investigadores determinar una cadena de custodia clara. Los datos recopilados a través del análisis de blockchain resultan necesarios no solo para rastrear activos tomados o lavados fraudulentamente, sino también para presentar evidencia válida en los tribunales.
IA y Aprendizaje Automático en Cripto Forense
La inteligencia artificial y el aprendizaje automático son campos dinámicos en las investigaciones de criptomonedas. Estas tecnologías desarrollan aún más la capacidad de procesar y analizar grandes volúmenes de datos a velocidades nunca antes alcanzadas y revelan patrones que no necesariamente serían obvios para un analista humano. Los modelos impulsados por IA pueden identificar anomalías en el comportamiento de las transacciones, predecir posibles brechas de seguridad y ofrecer evaluaciones de riesgo en tiempo real, lo cual es integral para frustrar actividades criminales.
Los algoritmos de aprendizaje automático mejoran constantemente sus capacidades de detección al aprender de nuevos datos y mejorar la precisión predictiva de sus modelos. Esto lo hace muy útil para combatir algunas técnicas de lavado de dinero y estrategias de fraude muy sofisticadas que están cambiando continuamente. La automatización de la detección de actividades sospechosas por IA y ML significa que los crímenes de criptomonedas pueden ser investigados de manera ágil y receptiva.
Técnicas de Recuperación de Wallet y Clave
El acceso de recuperación a billeteras de criptomonedas bloqueadas o comprometidas es un concepto que ha ganado impulso, convirtiéndose en un área muy crítica en la informática forense digital. Sin embargo, esto es un juego del gato y el ratón en el que el crecimiento de las criptomonedas como un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes y estafadores desarrolla técnicas por parte de expertos forenses para recuperar el control sobre estos activos digitales, de modo que los propietarios legítimos puedan recuperar sus tenencias y asegurarse de que se preserve evidencia digital valiosa para procedimientos legales.
La recuperación de billeteras y, simultáneamente, claves privadas perdidas o el descifrado de billeteras encriptadas ha empleado técnicas criptográficas avanzadas en uno de sus métodos principales. Esto es incluso cuando las criptomonedas, al ser descentralizadas, aseguran que los usuarios bear la responsabilidad total del acceso a la billetera. Los expertos forenses son cada vez más capaces de aplicar técnicas que aprovechan vulnerabilidades en el software de billeteras o errores humanos para recuperar el acceso.
El Papel de la Ingeniería Social en la Recuperación de Carteras
La ingeniería social se ha convertido en un arma influyente en la investigación forense de criptomonedas. Al descifrar los patrones psicológicos y de comportamiento de un individuo o entidad que controla la billetera, los investigadores forenses utilizan varios métodos que llevarían al individuo objetivo a filtrar información sensible: frases mnemotécnicas o códigos de acceso, entre otros. Esto es no intrusivo y puede demostrar fácilmente ser prometedor en casos de fraude o robo donde el culpable podría, sin querer, proporcionar alguna pista para acceder a la billetera.
Sin embargo, la ingeniería social implica un alto grado de experiencia en los aspectos criptográficos y humanos de las criptomonedas, por no mencionar la naturaleza altamente sensible de las consideraciones éticas y legales. Es una cuerda floja que los investigadores forenses deben caminar con cuidado para asegurar que la evidencia recuperada a través de técnicas de ingeniería social sea considerada admisible en la corte y no haya contaminado la cadena de custodia de la evidencia.
Carteras Multi-Firma como una Herramienta Forense
No solo han contribuido las billeteras de múltiples firmas al marco de seguridad mejorado de los activos digitales, sino que también se han convertido en una herramienta estratégica en investigaciones forenses. La idea aquí es sencilla: las billeteras multi-sig necesitan varias claves para autorizar transacciones, reduciendo cualquier posibilidad de acceso no deseado o robo. En casos donde una clave se ve comprometida o se pierde, los otros titulares de claves podrían trabajar con expertos forenses para recuperar el acceso a la billetera sin interrumpir la integridad de la evidencia digital almacenada.
Las billeteras de múltiples firmas funcionan mejor en un entorno corporativo o institucional donde se lleva a cabo la gestión colectiva de activos. La presencia de múltiples firmas crea una capa adicional de responsabilidad que se vuelve completamente necesaria en el evento de intentar rastrear el flujo de fondos o identificar a los participantes asociados con transacciones fraudulentas. Esta tecnología ayuda a los investigadores forenses a recuperar activos multi-sig y construir una cadena de custodia clara, lo cual es crítico para cualquier acción legal.
Técnicas Criptográficas y Mitigaciones de Ataques de Fuerza Bruta
Tales avances en el análisis criptográfico han permitido, a su vez, que los equipos forenses ideen formas altamente articuladas de enfrentar el desafío de recuperar claves privadas perdidas. Aunque todavía existen algunos ataques de fuerza bruta más antiguos y tradicionales en carteras encriptadas, generalmente se recurre a ellos al final debido al tiempo que toman; los enfoques modernos utilizan algoritmos de aprendizaje automático además de técnicas probabilísticas para suavizar el proceso. Estas innovaciones aumentan significativamente la tasa de éxito en el desbloqueo de carteras sin alterar la integridad de los datos ni violar las leyes de privacidad.
Estas técnicas son bastante comunes en situaciones que involucran contraseñas olvidadas o frases semilla mnemónicas perdidas. Al investigar patrones y similitudes en la creación de contraseñas, a veces explotando vulnerabilidades conocidas en algoritmos criptográficos anteriores, los investigadores pueden acelerar con frecuencia la recuperación de carteras. Los métodos requieren una elaboración cuidadosa en cada caso para que sean tanto legales como efectivos.
Consideraciones Legales y Éticas
La recuperación de billeteras y claves es un tema muy sensible que debe llevarse a cabo estrictamente sobre bases legales y éticas. Incluso para un propósito investigativo, el acceso a las billeteras de criptomonedas debe estar respaldado correspondientemente por una instancia de autorización legal adecuada a través de una orden judicial o al menos el consentimiento del propietario legítimo del activo. Esto también sugiere un llamado a la transparencia de las acciones realizadas sobre la admisibilidad de las pruebas recopiladas en el tribunal con fines de documentación.
A medida que la forense de criptomonedas continúa desarrollándose de diversas maneras innovadoras, el equilibrio entre las técnicas avanzadas de recuperación y la protección de la privacidad individual siempre será un tema candente. Nuevamente, se reduce a utilizar estos servicios de manera ética y dentro de los límites legales para mantener la integridad de cualquier investigación y reforzar la credibilidad profesional forense.
Opinión de Expertos: Desafíos en la Forensia Cripto desde la Perspectiva de un Especialista
En Crypto Legal, expertos en análisis forense de blockchain, hemos encontrado que uno de los desafíos más profundos en las investigaciones de criptomonedas es mantener el ritmo con la naturaleza evolutiva de la tecnología. Aunque la blockchain en sí misma es abierta y transparente en teoría, debería facilitar el rastreo de nuevas tácticas y métodos utilizados por actores malintencionados, lo que puede hacer que seguir el rastro del dinero sea excepcionalmente arduo. Estos incluyen técnicas como la mezcla de monedas, el cambio de cadena-moviendo fondos a través de varias blockchains, y el uso de contratos inteligentes para desarrollar diseños complicados de transacciones.
Uno de los mayores conceptos erróneos sobre las criptomonedas es que son intrazables. En realidad, la transparencia de la tecnología blockchain tiene un doble filo para los expertos forenses: por un lado, cada transacción se registra de manera inmutable, ofreciendo un registro permanente de la actividad. Por otro lado, el hecho de que no haya información de identidad intrínseca hace que las investigaciones sean multidimensionales, con la mayoría de los datos fuera de la cadena, el análisis de los diversos comportamientos de transacción, y la colaboración con entidades centralizadas como los intercambios para vincular la actividad a individuos específicos.
Desde nuestra experiencia, aquí es donde brillan las investigaciones de criptomonedas: la unión de la capacidad tecnológica y el conocimiento legal. El conjunto de herramientas a disposición del análisis de blockchain está mejorando rápidamente, y la cantidad de datos para extraer evidencia es grande. Sin embargo, esta evidencia necesita interpretación para construir un caso convincente. En un entorno legal tan sensible, la comprensión de lo mismo será muy importante para asegurar que la evidencia recopilada cumpla con los requisitos establecidos por los tribunales para proceder y sea una fortaleza sobre la cual se basa nuestra experiencia legal.
El trabajo forense en criptomonedas es cada vez más una cuestión de navegar por un laberinto de jurisdicciones y leyes internacionales, ya que las transacciones pueden cruzar fronteras fácilmente. Los investigadores deben tener experiencia con los marcos legales que rigen las criptomonedas en diferentes países para ayudar a rastrear la recuperación de activos de manera efectiva. Incluso los análisis de blockchain más avanzados no lograrán el mejor resultado posible de recuperación y enjuiciamiento sin el enfoque legal adecuado.
Finalmente, creemos que el futuro de la forensia de criptomonedas tendrá una mejor coordinación entre los investigadores del sector privado, las agencias de aplicación de la ley y los organismos reguladores para investigar la continua evolución de la sofisticación del modus operandi criminal en el espacio cripto. Ninguna entidad por sí sola puede enfrentar estos desafíos; más bien, se requeriría un frente unido en este esfuerzo hacia el desmantelamiento de la infraestructura que permite actividades ilícitas en la blockchain.
Acerca de Crypto Legal
Crypto Legal es una firma galardonada con sede en el Reino Unido que se especializa en forense avanzada de blockchain y servicios legales relacionados con cryptocurrency. Sus competencias principales cubren reclamaciones y disputas, cumplimiento de AML, fraude financiero y recuperación de activos, operando dentro del laberinto de la industria de blockchain.
Para más información, por favor contacte el sitio web de Crypto Legal.
