Una investigación sobre un esquema ilegal de drogas para la pérdida de peso ha renovado el escrutinio sobre el proyecto Paradox Metaverse, a medida que la aplicación de la ley contra el crimen cripto se intensifica en todo el mundo.
Summary
Investigación de The Guardian vincula a Fasial Tariq con la operación de drogas Alluvi
Una investigación de The Guardian ha vinculado al emprendedor cripto Fasial Tariq, con sede en Northampton, con lo que las autoridades describen como la operación de drogas para la pérdida de peso ilegal más grande del mundo. Los hallazgos surgieron después de que los agentes de la ley allanaran una unidad industrial de ladrillo rojo en Northampton a finales de octubre, en medio de un aumento más amplio en el crimen relacionado con criptomonedas.
Durante la redada, los investigadores incautaron miles de plumas para la pérdida de peso de la marca Alluvi sin licencia, ingredientes químicos crudos, equipo de fabricación y £20,000 en efectivo. Algunas de las plumas incautadas contenían retatrutida, un potente agonista GLP-1 que aún está en ensayos clínicos y no está aprobado para uso médico. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la operación, no se han realizado arrestos hasta la fecha.
La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, o MHRA, confirmó que está investigando pero no ha identificado públicamente quién dirigía el esquema. Además, el regulador ha declinado comentar específicamente sobre Tariq, citando investigaciones en curso y la sensibilidad del caso.
Rastro corporativo vincula la unidad Alluvi con las empresas de Tariq
Documentos revisados por The Guardian conectan la unidad industrial allanada con Wholesale Supplements Limited, donde Tariq se desempeña como director. Fotografías de pedidos de clientes indican que los productos Alluvi se vendieron a través de un sitio llamado Ecommerce Nutri Collectiv, que posteriormente perdió el procesamiento de pagos después de que Stripe terminara sus servicios.
Los registros de Companies House muestran que Ecommerce Nutri Collectiv Limited había compartido previamente una dirección con Vantage Commercials Group Limited, otra empresa que alguna vez fue operada por Tariq. Sin embargo, el vínculo más sorprendente surge del branding en el sitio web de Nutri Collectiv, que redirige a los usuarios a Paradox Labs, anteriormente conocido como Paradox Studio, una empresa centrada en criptomonedas fundada por Tariq.
Paradox Labs lanzó Paradox Coin junto con un mundo digital enfocado en juegos llamado paradox metaverse, comercializado como un juego blockchain play-to-earn. Críticos en línea e investigadores independientes más tarde acusaron al proyecto de operar como una estafa, planteando preguntas sobre su tokenomics y tácticas promocionales.
Enfrentamiento con Coffeezilla y detalles de un estilo de vida de lujo
El investigador cripto Stephen Findeisen, más conocido como Coffeezilla, desafió públicamente a Tariq y a su hermano en una entrevista en YouTube ampliamente vista. Durante el intercambio, cuestionó la economía de Paradox Coin, su mecánica de juego y la promoción liderada por influencers. Tariq rechazó las acusaciones de que estaba dirigiendo un esquema para hacerse rico rápidamente y defendió la estructura del proyecto.
Mientras tanto, el contenido en redes sociales asociado con Alluvi destaca un estilo de vida ostentoso. Las imágenes muestran un distintivo Lamborghini Huracán Spyder verde brillante, mientras que los residentes locales dijeron a los reporteros que autos de lujo, incluido un Rolls-Royce, se estacionaban frecuentemente fuera de la unidad de Northampton que luego fue allanada. Dicho esto, la propiedad de los vehículos no ha sido verificada de manera independiente.
Tariq anteriormente dirigió una empresa llamada Onyx, que se especializaba en el alquiler de autos de alta gama y servicios de chofer. Su historial de conducción personal incluye un caso de 2018 en el que fue multado con £1,185 y se le prohibió conducir durante 12 meses después de no identificar a un conductor de BMW que adelantó a un Ferrari viajando a más de 135 mph. Apenas había recuperado su licencia días antes, tras condenas por conducir bajo los efectos del alcohol y conducir mientras estaba descalificado.
Dentro de los riesgos de las drogas para la pérdida de peso Alluvi
Los expertos dicen que la operación Alluvi destaca peligros serios en el mercado negro de productos inyectables para la pérdida de peso. Los especialistas médicos advierten que la retatrutida no ha completado ensayos clínicos, y su perfil de seguridad fuera de entornos controlados no se comprende completamente. Además, los medicamentos inyectables no regulados pueden estar contaminados, dosificados incorrectamente o esterilizados de manera inadecuada.
Las posibles consecuencias, señalan los médicos, incluyen infecciones severas, pancreatitis y fluctuaciones peligrosas de azúcar en sangre. A pesar de estos riesgos, el sitio web de Alluvi sigue en línea, afirmando que los productos no están disponibles solo debido a la «enorme demanda» durante el período navideño. Su canal de Telegram continúa atrayendo a miles de miembros que parecen realizar pedidos diarios.
Los rumores locales sugieren que la producción se ha trasladado a un nuevo sitio tras la redada en Northampton. Sin embargo, la MHRA ha reiterado que aún no se han realizado arrestos y continúa negándose a hacer más comentarios sobre Tariq, enfatizando que sus investigaciones siguen activas y que las divulgaciones prematuras podrían comprometer la aplicación de la ley.
Redes de crimen cripto bajo creciente presión global
El caso Alluvi está emergiendo como parte de un patrón más amplio donde los grupos criminales explotan activos digitales e infraestructura en línea. Una fuente con conocimiento interno del comercio ilegal de drogas para la pérdida de peso describió a los responsables de Alluvi como operadores «desagradables» que «hicieron ruido desde el primer día». Esa evaluación refleja la creciente preocupación entre los reguladores sobre los estafadores agresivos y de alto perfil que utilizan los rieles cripto.
En noviembre, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido arrestó a dos hombres vinculados al colapso de $28 millones de Basis Markets, una plataforma de trading estilo fondo de cobertura que desapareció en 2022 después de supuestamente desviar fondos de clientes a las billeteras de los fundadores. El caso subrayó cómo los operadores sofisticados pueden pivotar entre estructuras financieras tradicionales y actividad en cadena.
La presión de la aplicación de la ley no se limita a los esquemas de inversión. Tres hombres del Reino Unido fueron condenados a un total combinado de 27 años de prisión por dirigir una operación de drogas en la dark web que dependía de criptomonedas para los pagos. De manera similar, en noviembre, la Policía de Australia del Sur presentó 800 cargos y realizó 55 arrestos vinculados a un anillo criminal habilitado por criptomonedas, incautando $37.9 millones después de trabajar estrechamente con el FBI.
Brechas regulatorias y supervisión lenta basada en quejas
Expertos académicos argumentan que los modelos regulatorios actuales están luchando para mantenerse al ritmo de la velocidad y escala de la mala conducta vinculada a las criptomonedas. Dr Piotr Ozieranski dijo a The Guardian que la supervisión basada en quejas se mueve demasiado lentamente para disuadir a los delincuentes decididos. «En la actualidad, a menudo parece que lo peor que puede pasar es un tirón de orejas», dijo en una evaluación contundente.
Ozieranski advirtió que, mientras tanto, el público sigue expuesto a daños graves tanto por estafas financieras como relacionadas con la salud. Además, la combinación de marketing en línea, pagos anónimos y logística transfronteriza permite a los actores malintencionados reiniciar rápidamente las operaciones incluso después de redadas o prohibiciones de plataformas, como parece sugerir el ejemplo de Alluvi.
Dicho esto, los reguladores insisten en que están aumentando los recursos y la coordinación internacional. Argumentan que las nuevas herramientas para rastrear flujos en cadena, además de asociaciones más sólidas con emisores y exchanges importantes, están comenzando a producir acciones de aplicación más frecuentes y de mayor impacto a lo largo de 2024.
Industria y aplicación de la ley contraatacan
Para combatir el aumento del lavado de dinero cripto impulsado por estafas, tráfico de drogas y explotación humana, Tether, emisor de la stablecoin USDT, se ha asociado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las prácticas de ciberseguridad y mejorar el seguimiento de los flujos de activos digitales ilícitos. Sin embargo, la efectividad de tales colaboraciones dependerá de la rapidez con que la inteligencia pueda traducirse en casos concretos.
Las acciones recientes de aplicación subrayan que las autoridades están ampliando su enfoque más allá de los emisores de tokens y exchanges. En los Estados Unidos, los fiscales federales acusaron a un fundador de cajeros automáticos cripto de Chicago de una conspiración de lavado de dinero que supuestamente movió $10 millones a través de quioscos. Al mismo tiempo, el Tesoro sancionó a 19 entidades por estafas cripto que, según funcionarios estadounidenses, defraudaron a los estadounidenses de $10 mil millones solo en 2024.
En este contexto, proyectos como Paradox Coin y empresas asociadas enfrentan un mayor escrutinio tanto de los investigadores como del público. Mientras Tariq continúa negando irregularidades en sus actividades cripto, la convergencia de marketing en el metaverso, productos farmacéuticos sin licencia y promoción agresiva en línea probablemente seguirá siendo un enfoque para los reguladores mucho más allá de 2024.
En resumen, el caso Alluvi de Northampton y las empresas cripto superpuestas de Tariq ilustran cómo los activos digitales, las plataformas en línea y los productos médicos de alto riesgo pueden intersectarse, reforzando los llamados globales para una supervisión más estricta y una aplicación transfronteriza más rápida.
