El Departamento de Justicia de EE. UU. está avanzando para incautar más de 25 millones de dólares en criptomonedas recuperados a través de cinco investigaciones internacionales de fraude separadas, el último golpe en lo que se ha convertido en una de las campañas de decomiso de fraude cripto más agresivas de la memoria reciente. Los fondos se rastrearon hasta redes que convencieron a cientos de personas comunes, en su mayoría en Estados Unidos y Canadá, de que estaban realizando inversiones legítimas en activos digitales. No lo estaban.
Summary
Puntos clave
- El Departamento de Justicia busca el decomiso de más de 25 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a cinco investigaciones internacionales de fraude dirigidas a residentes de EE. UU. y Canadá.
- Se identificaron más de 670 transacciones de presuntas víctimas en los cinco casos, que involucraban estafas románticas en línea y fraudes de recuperación basados en comisiones.
- Las redes de lavado fueron operadas principalmente desde el Sudeste Asiático, con direcciones IP rastreadas en China, Malasia y Camboya.
- La acción forma parte de la Scam Center Strike Force, lanzada en noviembre de 2025 por la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, que ya ha recuperado más de 800 millones de dólares en total.
El Departamento de Justicia de EE. UU. busca el decomiso de 25 millones de dólares en cripto
La acción de decomiso, anunciada el martes por la Fiscalía del Distrito de Columbia de EE. UU., abarca fondos recuperados por agentes de la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto que trabajan a través del Cyber Fraud Task Force. En los cinco casos, los investigadores identificaron más de 670 transacciones de presuntas víctimas, una cifra que subraya cuán amplias y sistemáticas eran estas operaciones.
Lo que hace que este caso destaque es su escala y coordinación. No se trataba de estafas aisladas. Eran conductos criminales estructurados diseñados para mover dinero rápidamente a través de fronteras, estratificando transacciones mediante redes del Sudeste Asiático para ocultar el rastro.
Alcance de las investigaciones de fraude
Cada una de las cinco investigaciones se dirige a una operación de fraude distinta, aunque comparten la misma lógica depredadora. El primer caso, señalado por las autoridades canadienses a finales de 2024, rastreó más de 270 transacciones de presuntas víctimas y busca aproximadamente 10,4 millones de dólares. El segundo, centrado en esquemas de romance en línea con más de 200 víctimas, busca aproximadamente 12,1 millones de dólares, lo que lo convierte en la mayor recuperación individual de este grupo.
La tercera y cuarta investigaciones, reportadas por víctimas en la Región de la Capital Nacional en marzo y mayo de 2026 respectivamente, buscan alrededor de 2,4 millones de dólares y 1,2 millones de dólares. El quinto caso, un fraude de recuperación basado en comisiones, en el que los estafadores se hacen pasar por ayudantes que pueden recuperar fondos ya perdidos por fraude cripto y luego vuelven a robar, busca aproximadamente 285.000 dólares.
Tipos de esquemas de fraude descubiertos
Las estafas románticas y el fraude de recuperación se encuentran entre las formas de delito financiero más emocionalmente devastadoras. Las víctimas de esquemas románticos suelen ser manipuladas durante semanas o meses para creer que están en relaciones genuinas y luego son persuadidas gradualmente para transferir fondos a lo que se les dice que son lucrativas inversiones en cripto. Cuando se dan cuenta de que algo anda mal, el dinero ya ha desaparecido.
El fraude de recuperación es, posiblemente, aún más cruel. Se dirige a personas que ya han sido estafadas, ofreciéndoles falsas esperanzas —y cobrando una comisión— para recuperar lo perdido. En ambos casos, se engañó a las víctimas haciéndoles creer que estaban interactuando con plataformas legítimas de criptomonedas.
Enfoque geográfico y redes de lavado
Los cinco casos apuntan a la misma región. Los lavadores estaban predominantemente radicados en el Sudeste Asiático, con direcciones IP rastreadas en China, Malasia y Camboya. Esta concentración geográfica no es casual: refleja un patrón bien documentado en el que operaciones de fraude organizadas utilizan la complejidad regulatoria de la región para dificultar los esfuerzos de las fuerzas del orden internacionales.
La capacidad del Cyber Fraud Task Force para atravesar esas capas de lavado y rastrear los fondos hasta su origen representa un logro operativo significativo. Los esquemas internacionales de lavado de cripto están diseñados específicamente para resistir este tipo de persecución forense, utilizando transferencias encadenadas entre monederos y cambios de jurisdicción para ocultar la propiedad.
Iniciativa Scam Center Strike Force y esfuerzos de recuperación
Esta acción de decomiso no es un hecho aislado. Forma parte de un impulso de aplicación de la ley mucho más amplio, y las cifras son llamativas.
Orígenes y liderazgo de la iniciativa
La Scam Center Strike Force se lanzó en noviembre de 2025 por la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, específicamente para atacar el tipo de redes de fraude transfronterizas expuestas en estos cinco casos. La iniciativa se construyó sobre la premisa de que las operaciones internacionales de fraude, a pesar de su complejidad, son vulnerables a la interrupción financiera coordinada.
«Esta incautación de 25 millones de dólares es un resultado directo de la Scam Center Strike Force que lancé en noviembre de 2025 y demuestra el poder de atacar agresivamente estas redes internacionales de fraude», dijo Pirro. «Nuestros investigadores atravesaron complejos esquemas de lavado, protegieron a las víctimas y cerraron conductos criminales».
Montos recuperados e impacto
Desde su lanzamiento, la Strike Force ha recuperado más de 800 millones de dólares en total. El último decomiso de 25 millones de dólares se suma a esa cifra, pero el significado más amplio radica en el propio modelo de aplicación. Al concentrar los recursos de investigación en la infraestructura internacional de fraude en lugar de perseguir a los perpetradores individuales uno por uno, la iniciativa ha generado un impulso que la persecución tradicional caso por caso rara vez logra.
Dicho esto, el decomiso y la restitución no son lo mismo. Los fondos incautados entran en un proceso legal, y el camino desde la recuperación por parte del gobierno hasta la compensación efectiva de las víctimas rara vez es sencillo. Para las cientos de personas en EE. UU. y Canadá que perdieron dinero en estos esquemas, la cifra principal es significativa, pero lo que suceda después con esos activos será igual de importante.
La implicación más profunda aquí es estructural. A medida que las criptomonedas se convierten en un vehículo más común de ahorro e inversión entre los consumidores convencionales, también se vuelven un objetivo más atractivo para el tipo de ingeniería social en la que estas redes sobresalen. La postura de aplicación cada vez más firme del Departamento de Justicia indica que las agencias federales ya no tratan el fraude con criptomonedas como un problema de nicho, y que la infraestructura que permite el lavado internacional está ahora firmemente en la mira de las fuerzas del orden de EE. UU., independientemente de dónde se encuentren los servidores.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el valor total de criptomonedas que el Departamento de Justicia de EE. UU. busca decomisar?
El Departamento de Justicia de EE. UU. busca el decomiso de más de 25 millones de dólares en criptomonedas, recuperados a través de cinco investigaciones internacionales de fraude separadas.
¿Qué tipos de fraude están involucrados en estas investigaciones?
Las investigaciones involucran estafas románticas en línea, en las que las víctimas fueron manipuladas para transferir fondos bajo el pretexto de inversiones en cripto, y fraudes de recuperación basados en comisiones, en los que los estafadores se hicieron pasar por agentes de recuperación y volvieron a robar a víctimas ya estafadas.
¿Dónde se encuentran principalmente las redes de lavado?
La mayor parte de la actividad de lavado se rastreó hasta el Sudeste Asiático, específicamente con direcciones IP identificadas en China, Malasia y Camboya.
¿Qué es la Scam Center Strike Force?
La Scam Center Strike Force es una iniciativa lanzada en noviembre de 2025 por la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro para recuperar fondos y desarticular redes internacionales de fraude dirigidas a residentes de EE. UU. Desde su lanzamiento, ha recuperado más de 800 millones de dólares en total.
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Artículo producido con la ayuda de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.
