Binance ha confirmado, a través de una declaración de su representante Richard Teng, que el exchange coopera con las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo bajo procesos legales y estructurados, un mensaje que llega pocos días después de que una investigación de Reuters revelara que la empresa había entregado a los investigadores rusos registros de identidad y transacciones vinculados a un caso de financiación del terrorismo relacionado con donaciones en criptomonedas a Ucrania. El momento pone un nuevo escrutinio sobre cómo Binance gestiona una solicitud de las fuerzas del orden de gobiernos cuyos sistemas legales y antecedentes en materia de derechos humanos difieren drásticamente entre sí.
Summary
Puntos clave
- Reuters informó que Binance entregó a los investigadores rusos documentos de identidad y registros de transacciones vinculados a Yuri Belenkiy, un especialista en TI de 49 años acusado de enviar más de 700 dólares en criptomonedas a grupos vinculados con Ucrania.
- Belenkiy sigue detenido en Rusia a la espera de juicio por cargos de financiación del terrorismo construidos en parte sobre los datos de Binance.
- Binance afirma que responde a una solicitud de las fuerzas del orden a Binance solo cuando es legal y está sujeta a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios en la jurisdicción correspondiente.
- Richard Teng dijo que el estándar de cumplimiento de Binance es coherente en todo el mundo y está «a la par de las prácticas de cumplimiento más estrictas de las instituciones financieras globales».
- Sigue sin resolverse la cuestión de si las normas de privacidad de la UE en virtud del RGPD deberían haberse aplicado a la divulgación, dado que Belenkiy posee un permiso de residencia búlgaro.
Lo que Reuters descubrió en el caso de Binance en Rusia
Reuters informó el 17 de agosto que Binance proporcionó al Comité de Investigación de Rusia un archivo de datos que confirmaba que Yuri Belenkiy había enviado transferencias de criptomonedas a una billetera promocionada por el crítico exiliado del Kremlin Arkady Babchenko. Babchenko había compartido la dirección de la billetera mientras recaudaba fondos para equipos médicos para soldados ucranianos. Las autoridades rusas alegan que Belenkiy realizó los pagos entre enero de 2023 y marzo de 2024, y también lo acusan de enviar fondos a un grupo vinculado a la Brigada Azov, que opera dentro de la Guardia Nacional de Ucrania y que Rusia designa como organización terrorista, una clasificación que no comparten todas las demás jurisdicciones.
Registros de identidad y transacciones entregados a los investigadores
Según documentos revisados por Reuters, los registros que Binance proporcionó incluían la dirección de domicilio de Belenkiy, su número de teléfono, fecha de nacimiento, datos de pasaporte y su permiso de residencia búlgaro. Los fiscales rusos incorporaron esos registros de transacciones en un esquema de caso provisional enviado a la oficina del fiscal general, utilizándolos como parte de las pruebas que sustentan el cargo de financiación del terrorismo. First Department, un grupo de apoyo legal que asiste a acusados en casos políticamente sensibles en Rusia, dijo que obtuvo los documentos de uno de los familiares de Belenkiy, aunque Reuters no pudo verificar de forma independiente cómo el grupo llegó a poseerlos.
La salida de Rusia no puso fin a las solicitudes de datos
Binance anunció en septiembre de 2023 que abandonaba Rusia por completo, vendiendo su filial local a CommEX tras concluir que operar allí entraba en conflicto con su enfoque de cumplimiento. La empresa dijo en ese momento que no obtendría ninguna participación continua en los ingresos ni tendría opción de recompra, y que se esperaba que la migración de clientes tardara hasta un año. CommEX cerró posteriormente tras adquirir el negocio ruso. Sin embargo, Reuters descubrió que los investigadores rusos seguían recibiendo respuestas desde la dirección de contacto dedicada de Binance para las fuerzas del orden rusas y bielorrusas, [email protected], con dos respuestas registradas en relación con el caso de Belenkiy. El abogado Mike Bystrov dijo a Reuters que Binance no tenía obligación de entregar los registros una vez que había abandonado el mercado ruso; Binance rechazó esa interpretación pero no especificó qué ley consideraba que exigía o permitía la divulgación.
La defensa de Binance: cooperación legal, global y coherente
La posición pública de Binance es que trata cada contacto de las fuerzas del orden con Binance de la misma manera, independientemente del país que haga la solicitud. La declaración de Richard Teng expuso el argumento estándar de la empresa: la cooperación se produce a través de procesos legales y estructurados que respetan los requisitos legales, de privacidad y regulatorios en cada jurisdicción, y la empresa no redacta las leyes nacionales, no decide los cargos penales ni controla cómo los gobiernos utilizan finalmente la información en los tribunales.
Un estándar «a la par» de las instituciones financieras globales
Teng describió el punto de referencia de cumplimiento de Binance como coherente en todo el mundo y comparable a los estándares utilizados por las instituciones financieras tradicionales. Binance repitió ese enfoque directamente a Reuters, afirmando: «Al igual que otras instituciones financieras globales, cooperamos con solicitudes legales de información de las fuerzas del orden a nivel mundial, sujetas a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables». La empresa se negó a comentar la solicitud confidencial vinculada específicamente al caso de Belenkiy, pero sostuvo que la responsabilidad sobre cómo se utilizan los datos divulgados en una acusación recae en la autoridad solicitante, no en el exchange.
Proteger los derechos de los usuarios mientras se combate el delito financiero
Junto con el mensaje de cumplimiento, Binance ha reiterado que pretende proteger los derechos de los usuarios incluso mientras coopera con los gobiernos. La declaración de Teng lo expresó claramente: la empresa pretende cooperar con las fuerzas del orden «de manera neutral y conforme a la ley para combatir los delitos financieros y mantener los estándares globales». Ese enfoque sitúa la cooperación de Binance como un ejercicio de equilibrio: cumplir las obligaciones legales de ayudar en investigaciones penales sin convertirse en una herramienta para procesamientos políticos.
La cuestión de privacidad aún sin resolver
Si ese equilibrio se mantuvo en el caso de Belenkiy es precisamente lo que sigue en disputa. Dado que Belenkiy posee tanto un pasaporte ruso como un permiso de residencia búlgaro, Bystrov argumentó que las protecciones de privacidad de la Unión Europea en virtud del RGPD podrían aplicarse si hubiera registrado su cuenta de Binance como residente de la UE. En ese escenario, transferir sus datos personales a las autoridades rusas normalmente requeriría salvaguardias estrictas, ya que la UE no considera que Rusia ofrezca una protección de datos adecuada. Reuters no pudo confirmar si Belenkiy se registró realmente como residente búlgaro, y Binance no identificó qué entidad corporativa procesó la solicitud. El Comité Europeo de Protección de Datos se negó a pronunciarse sobre el caso individual, afirmando que la aplicación corresponde a los reguladores nacionales, y la Comisión de Protección de Datos Personales de Bulgaria no respondió a las preguntas sobre si se infringió alguna norma. Según Bystrov, Binance «podría» haber estado sujeta a requisitos de confidencialidad en virtud de la legislación de la UE; sin embargo, ni las autoridades reguladoras ni los órganos judiciales han hecho todavía tal determinación.
Por qué esto es importante para el cumplimiento en cripto
La brecha entre el mensaje público de cumplimiento de Binance y los detalles del caso de Belenkiy pone de relieve una tensión más amplia a la que se enfrenta todo gran exchange: cooperar con una solicitud de las fuerzas del orden a Binance de un gobierno autoritario puede parecer idéntico, sobre el papel, a cooperar con uno democrático, incluso cuando los procesos judiciales subyacentes plantean preocupaciones muy diferentes en materia de derechos humanos. La insistencia de Binance en que aplica un único estándar global no resuelve la cuestión de si ese único estándar es adecuado cuando el gobierno solicitante designa las donaciones humanitarias como financiación del terrorismo. Para los usuarios de criptomonedas, el caso es un recordatorio de que los datos de la cuenta —pasaportes, números de teléfono, historiales de transacciones— pueden acabar en manos de los investigadores mucho tiempo después de que una empresa haya abandonado formalmente un mercado, simplemente porque los registros históricos siguen siendo accesibles a petición.
Belenkiy sigue en detención sin fecha de juicio anunciada, y su abogado no ha abordado públicamente la exactitud de las pruebas de transacciones ni el papel de Binance al proporcionarlas. Cualquier investigación del RGPD sobre la divulgación seguiría una vía separada y probablemente dependería de que un regulador europeo estableciera primero dónde se registró su cuenta y qué entidad de Binance controlaba los registros, cuestiones que, por ahora, siguen abiertas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo coopera Binance con las agencias de aplicación de la ley?
Binance coopera a nivel global mediante procesos legales y estructurados que respetan los requisitos legales, de privacidad y regulatorios en cada jurisdicción.
¿Son coherentes los estándares de cumplimiento de Binance en todo el mundo?
Sí, Binance mantiene un estándar coherente a nivel global, comparable a las prácticas de cumplimiento más estrictas de las instituciones financieras globales.
¿Protege Binance los derechos de los usuarios cuando coopera con las fuerzas del orden?
Sí, Binance pretende proteger siempre los derechos de los usuarios mientras coopera de manera neutral y conforme a la ley.
¿Cuál es el objetivo de la cooperación de Binance con las fuerzas del orden?
La cooperación tiene como objetivo combatir los delitos financieros y mantener los estándares globales de cumplimiento.
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Artículo producido con la ayuda de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.
