El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha lanzado una red más amplia sobre la economía digital de Irán, y esta vez los exchanges de criptomonedas no son los únicos que deben preocuparse. El 24 de agosto, el Departamento del Tesoro amplió su autoridad de sanciones para cubrir formalmente el sector de activos digitales de Irán en virtud de la Orden Ejecutiva 13902, una medida que permite a los reguladores actuar contra corredores, operadores de monederos y procesadores de pagos en cualquier parte del mundo, no solo dentro de las fronteras de Irán. El cambio se produjo como parte de una campaña más amplia que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, describió como un “Día D económico”, y marca una de las aplicaciones más amplias del poder de las sanciones del Tesoro de EE. UU. contra Irán que ha golpeado a las criptomonedas desde que Washington comenzó a perseguir la evasión de sanciones digitales.
Summary
Puntos clave
- La OFAC añadió el sector de activos digitales de Irán a la autoridad de sanciones de la Orden Ejecutiva 13902 el 24 de agosto, junto con los sectores de tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.
- El Tesoro alega que un corredor ucraniano llamado Obukhov movió más de 100 millones de dólares en criptomonedas para ayudar a financiar ventas de petróleo iraní vinculadas a la Fuerza Quds del CGRI desde 2023.
- Casi 60 entidades, personas y buques fueron sancionados en las redes nuclear, de misiles, cibernética y petrolera de Irán como parte del mismo paquete.
- Acciones anteriores en 2026 ya habían tenido como objetivo a los exchanges iraníes Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit y Aban Tether.
- Los bancos extranjeros que procesen conscientemente transacciones para partes sancionadas corren el riesgo de perder el acceso a cuentas corresponsales en EE. UU.
El Tesoro de EE. UU. amplía las sanciones al sector de activos digitales de Irán
El cambio central es sencillo pero trascendental: los activos digitales ahora se reconocen formalmente como un sector sancionable en virtud de la misma orden ejecutiva que ya cubre las industrias de tecnología, oro, aviación y transporte marítimo de Irán. Esa sola adición redefine cómo la Oficina de Control de Activos Extranjeros, u OFAC, puede perseguir a cualquiera conectado con la actividad cripto iraní.
Alcance de la autoridad de sanciones de la OFAC
En virtud de la nueva determinación, la OFAC puede sancionar a cualquier persona que opere dentro del sector de activos digitales de Irán o que preste servicios que lo respalden, sin importar dónde se encuentre físicamente esa persona o empresa. Es un cambio significativo. Las acciones de sanciones relacionadas con criptomonedas anteriores tenían que identificar exchanges específicos o individuos vinculados a Irán. Ahora, simplemente apoyar al sector en un sentido amplio puede ser suficiente para atraer el escrutinio, un punto que el Tesoro subrayó cuando dijo que las criptomonedas se han convertido en “una herramienta cada vez más común” para mover dinero fuera de los canales bancarios tradicionales.
Bessent enmarcó el impulso más amplio, que el Tesoro ha bautizado como Operación Paria Económico, en términos contundentes durante una conferencia de prensa cubierta por la BBC. Dijo que el departamento había trazado los “redes, facilitadores y canales financieros” que Irán utiliza para eludir sanciones y comerciar petróleo, y advirtió que los gobiernos que ayudan a Teherán “no pueden afirmar que son ciegos a la facilitación de esta actividad”. Añadió que la administración se movería con rapidez: “Deben saber que actuaremos muy rápidamente y que hablamos en serio”.
Base legal para futuras sanciones
Es importante destacar que la designación a nivel de sector no bloquea automáticamente a todas las empresas cripto con usuarios iraníes. La OFAC aún tiene que identificar y nombrar a partes específicas antes de que los activos queden congelados o las transacciones restringidas. Lo que cambia es la base legal: la participación en la economía de activos digitales de Irán ahora puede servir como fundamento para una futura designación, incluso sin una advertencia pública previa. Eso da a los reguladores una vía más rápida para actuar la próxima vez que detecten un patrón de actividad cripto vinculada a Irán, en lugar de construir un caso sector por sector.
Supuestos pagos en cripto por 100 millones de dólares vinculados a ventas de petróleo iraní
El caso individual que sustenta esta ronda de sanciones implica a un corredor acusado de usar criptomonedas para mantener en movimiento el petróleo iraní. El Tesoro señaló a Obukhov, un ciudadano ucraniano radicado en los Emiratos Árabes Unidos, como alguien que supuestamente procesó más de 100 millones de dólares en pagos con criptomonedas desde 2023 para facilitar ventas de petróleo vinculadas a la Fuerza Quds del CGRI.
El papel de Obukhov y la red Foscom FZE
Según el Tesoro, Obukhov trabajó como corredor organizando buques para transportar petróleo iraní, facilitando de hecho envíos vinculados al ejército iraní y a sus apoderados regionales. La OFAC también sancionó a Foscom FZE, la empresa con sede en los EAU que Obukhov compró en 2022 y ha gestionado desde entonces, describiéndola como un vehículo para sus actividades de corretaje. La declaración pública del Tesoro no incluyó direcciones de monederos, registros de transacciones ni las identidades de las contrapartes involucradas en el supuesto flujo de 100 millones de dólares, por lo que la cifra sigue siendo una alegación del Tesoro más que algo verificado de forma independiente en la cadena.
Aun así, el caso encaja en un patrón que el Tesoro ha venido construyendo durante meses. Es el tipo de alegación que muestra por qué la lista de sanciones del Tesoro de EE. UU. contra Irán sigue creciendo: los funcionarios ya no solo persiguen a los exchanges, sino también a los corredores individuales que mueven dinero entre las vías cripto y los envíos físicos de petróleo.
Un patrón de sanciones contra exchanges cripto iraníes
Esta no es la primera ofensiva del Tesoro contra el sector cripto de Irán este año, y probablemente no será la última. En junio, la OFAC sancionó a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex como parte de una ofensiva contra lo que los funcionarios describieron como una supuesta red de evasión de sanciones de 4 mil millones de dólares. Luego, el 7 de agosto, la OFAC añadió a Shelbit y Aban Tether a la lista, acusando a los dos exchanges de procesar aproximadamente 5 millones de dólares vinculados a plataformas iraníes sancionadas y otras partes restringidas.
Esas rondas anteriores se dirigieron a empresas nombradas con transacciones identificables. La determinación sectorial del 24 de agosto es diferente en su naturaleza: no nombra nuevos exchanges tanto como otorga a la OFAC una herramienta legal permanente para designar a quien encuentre a continuación, ya sea un exchange, un corredor o un proveedor de tecnología. La ampliación a cinco sectores del Tesoro, que cubre los activos digitales junto con la tecnología, el oro, la aviación y el transporte marítimo, se combinó con sanciones a casi 60 entidades, personas y buques en las redes nuclear, de misiles, cibernética y petrolera de Irán, según informó la BBC.
Qué significa la aplicación ampliada para las empresas cripto extranjeras
Las consecuencias prácticas recaen con más fuerza sobre las empresas que operan fuera de las fronteras de EE. UU. Cualquiera que procese pagos en criptomonedas, gestione un servicio de monedero o proporcione soporte tecnológico a partes posteriormente designadas por la OFAC podría enfrentarse al bloqueo de activos y a prohibiciones de transacciones, incluso si nunca ha puesto un pie en Irán. Los bancos extranjeros que faciliten conscientemente transacciones significativas para partes designadas corren el riesgo de perder el acceso a cuentas corresponsales o de pago a través de EE. UU., una sanción lo suficientemente grave como para desconectar por completo a un banco de los sistemas de compensación en dólares.
Aquí es donde la campaña de presión diplomática más amplia importa específicamente para los equipos de cumplimiento cripto. Bessent dijo que Trump llamaría personalmente a líderes mundiales “con solicitudes específicas para que cesen sus interacciones con el régimen”, planteando la elección para otros países de forma tajante: aislar a Irán o aceptar su propio aislamiento.
Nada de ese escepticismo cambia, sin embargo, la ecuación de cumplimiento para las empresas cripto. Exchanges, proveedores de monederos y procesadores de pagos ahora tienen que seguir más de cerca las designaciones de la OFAC, las direcciones de monederos conectadas y las estructuras de propiedad que antes, porque el umbral de exposición ha bajado. Una empresa ya no necesita una lista directa de clientes iraníes para quedar atrapada en esta red; solo necesita que el Tesoro concluya que apoyó al sector de alguna manera. Es probable que esa ambigüedad empuje a los equipos de cumplimiento hacia un filtrado más conservador, incluso en casos en los que no se haya establecido un vínculo claro con Irán.
El Tesoro ha señalado que este no es un movimiento puntual. Los funcionarios describieron la acción del 24 de agosto como el inicio de una aplicación sostenida de sanciones en el marco de la Operación Paria Económico, lo que sugiere que es probable que sigan designaciones adicionales relacionadas con cripto e Irán a medida que el departamento continúe identificando nuevos corredores, plataformas e intermediarios financieros que alimentan las redes de evasión de sanciones de Teherán.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el alcance de las nuevas sanciones de EE. UU. al sector cripto de Irán?
La OFAC ahora puede sancionar a cualquier persona en el mundo que opere en, o apoye, el sector de activos digitales de Irán, independientemente de su ubicación, en virtud de la autoridad ampliada que entró en vigor el 24 de agosto de 2026.
¿Quién es Obukhov y qué papel desempeñó en la evasión de sanciones iraníes?
Obukhov, un corredor ucraniano radicado en los EAU, supuestamente procesó más de 100 millones de dólares en pagos con criptomonedas para facilitar ventas de petróleo para la Fuerza Quds del CGRI de Irán desde 2023.
¿Qué exchanges cripto iraníes fueron sancionados previamente por el Tesoro de EE. UU.?
Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex, Shelbit y Aban Tether fueron objeto de sanciones anteriores por su participación en el sector cripto de Irán.
¿Qué riesgos enfrentan las empresas cripto extranjeras bajo las sanciones ampliadas de EE. UU. contra Irán?
Los corredores cripto extranjeros, procesadores de pagos, operadores de monederos y bancos que faciliten transacciones para partes designadas se arriesgan a sanciones y a la pérdida de acceso a la banca corresponsal en EE. UU.
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Artículo producido con la ayuda de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.
