Bybit, conocido intercambio de criptomonedas respaldado por el ecosistema BitDAO, fue reportado ayer por la autoridad de regulación financiera de Francia por incumplir con las obligaciones de registro dentro del país.
La Autorité des Marchés Financiers (AMF) ya había incluido el exchange en su lista negra, pero ahora podría solicitar el bloqueo de la plataforma en Francia ante un juez.
Vamos a ver todos los detalles a continuación.
Summary
Cripto y regulación en Francia: la AMF advierte a los inversores sobre las actividades ilegales de Bybit
Continúan las tensiones en Europa entre el mundo cripto y diversas regulaciones locales: Ayer la Autorité des Marchés Financiers (AMF), es decir, el organismo regulador financiero de Francia, advirtió a los inversores sobre la presencia ilegal del exchange Bybit en el país.
La plataforma de intercambio de criptomonedas, de hecho, a pesar de tener su sede operativa en Dubai, ofrece sus servicios a los usuarios franceses aunque no esté registrada como proveedor de servicios de activos digitales (PSAN).
La AMF ya había incluido a Bybit en la lista negra de operadores financieros ilegítimos en mayo de 2022, pero ahora informa que el sitio podría ser cerrado previa solicitud formal ante un juez.
Estas son las palabras del regulador francés en un comunicado de prensa:
«Las plataformas no registradas que ofrecen estos servicios en Francia son ilegales según la ley francesa. Bybit no está registrado como proveedor de servicios financieros digitales».
No estamos hablando de testimonios relacionados con posibles incumplimientos de la empresa o actividades fraudulentas, como las llevadas a cabo por FTX hasta su colapso fatídico en noviembre de 2022, sino simplemente de la omisión de ciertas obligaciones de registro.
De hecho, Francia no prohíbe en sí misma la implementación de servicios relacionados con la prestación de servicios de conservación en nombre de terceros de actividades digitales, o la compra, venta e intercambio de criptomonedas, pero requiere previamente el permiso del PSAN.
Según lo informado por el organismo regulador, este tipo de registro permite preservar el orden público a través de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, para verificar la honorabilidad y competencia de los líderes, e imponer medidas específicas para proteger a los ahorradores.
Recientemente, la AMF ha añadido otras plataformas de criptomonedas a su lista negra, como por ejemplo 24cryptoforestrading.net y cryptoneyx.io, pero al mismo tiempo ha aprobado el registro de Gemini, Coinbase y Circle.
Recordamos que Bybit, a diferencia de otros intercambios de criptomonedas como Binace, Coinbase, Gemini Gate, BitPanda y Young Platform, no está registrado ni siquiera en el registro de operadores virtuales en el OAM, por lo que operaría sin autorización incluso en territorio italiano.
Misma situación para Bybit en Hong Kong, donde la región administrativa especial ha emitido una advertencia similar a la difundida por el garante de la regulación financiera francés.
En 2023, el exchange fundado por el inversor Ben Zhou se vio obligado a abandonar los mercados de Canadá y del Reino Unido debido al incumplimiento de las obligaciones financieras y a la falta de control regulatorio.
De todos modos, es importante señalar cómo Bybit está tratando de expandir su presencia en todo el mundo, donde las regulaciones parecen ser menos restrictivas: recientemente ha lanzado un servicio de trading en los Países Bajos y en Kazajistán.
La notoriedad de Bybit en el sector de los intercambios de criptomonedas
A pesar de no estar registrado en los organismos reguladores en varios países del mundo, Bybit sigue siendo un pilar en el sector de los intercambios criptográficos.
Actualmente, según los datos de Coinmarketcap, la plataforma en las últimas 24 horas registra un volumen de trading spot de 3,7 mil millones y un volumen de derivados de 16,9 mil millones de dólares. El 24 de febrero de 2024 marcó su récord de volumen de trading, procesando órdenes por más de 71 mil millones de dólares.
Con estos números, Bybit se posiciona sin lugar a dudas en el TOP 5 de los mejores exchanges de criptomonedas en el mundo, pudiendo contar también con una infraestructura sólida y eficiente, respaldada nada menos que por la organización autónoma multimillonaria BitDAO.
El servicio de análisis CoinGlass sitúa a Bybit en el 3er lugar en la clasificación de brokers con más interés abierto en BTC y en el 2do lugar en interés abierto en ETH.
En total cuenta con aproximadamente 12 mil millones de posiciones abiertas en mercados derivados.
La interfaz de usuario es simple e intuitiva, y la plataforma cuenta con funciones avanzadas muy interesantes como launchpad, intercambios OTC, copy trading, tarjeta de débito, etc.
Bybit está presente en 160 países diferentes y cuenta con casi 30 millones de usuarios con 1219 criptomonedas listadas en su plataforma.
Según lo informado por Dune Analytics, en abril de 2023, las reservas totales de Bybit ascendían a aproximadamente 1,6 mil millones de dólares, de los cuales 950 millones eran en stablecoin, 350 millones en ETH, y alrededor de 300 millones en BIT y otros tokens. En octubre de 2021, estos datos alcanzaron un máximo histórico de 2,2 mil millones de dólares.
