Terraform Labs, la sociedad responsable de la implosión de la stablecoin de 40 mil millones de UST, ha aceptado junto con su fundador Do Kwon pagar una multa de 4,47 mil millones de dólares a la SEC, poniendo así fin a la causa civil que seguía adelante desde 2022.
Como parte del acuerdo alcanzado, Terraform ya no estará autorizada a intercambiar criptomonedas, y deberá cesar sus actividades en 30 días.
Además deberá destruir todas las llaves privadas de sus propias carteras, y de las que están en posesión de la Luna Foundation Guard (LFG), que contienen los crypto assets UST, MIR, LUNA, wLUNA y LUNA 2.0, como forma de protección hacia los inversores.
veamos todo en los detalles a continuación.
Summary
Terraform Labs y Do Kwon sancionados por la SEC por 4,47 mil millones de dólares
Terraform Labs y el CEO surcoreano Do Kwon están a punto de poner definitivamente un parche sobre la demanda civil presentada por la SEC después del colapso del ecosistema Terra/Luna de noviembre de 2022 que hizo evaporar 40 mil millones de dólares del mercado de las criptomonedas.
Las partes involucradas han encontrado una propuesta de acuerdo transaccional, depositado oficialmente el miércoles 12 de junio, en el que se establece la plena responsabilidad de la sociedad criptográfica en el incidente de hace dos años, con una sanción récord fijada en 4,47 mil millones de dólares.
La cifra comprende multas por indebido beneficio de aproximadamente 3,6 mil millones de dólares, una sanción civil de 420 millones de dólares y intereses perjudiciales de casi 467 millones de dólares.
En medio de los actos finales de la saga Terra-Luna, los abogados de la SEC presentaron una carta al tribunal solicitando al juez del tribunal del distrito sur de Nueva York Jed Rakoff que supervise el caso y apruebe definitivamente el acuerdo.
Según lo informado por Arkham Intelligence, Terraform Labs solo tiene 74,5 millones de dólares disponibles dentro de sus carteras digitales, pero el acuerdo prevé que la multa deberá ser pagada utilizando también los activos de propiedad de Do Kwon y de la Luna Foundation Guard.
Un rumor no confirmado de la cuenta X “TerraNewsEN”, informa que las dos sociedades detrás de LUNA y la stablecoin UST han vendido activos por 20 mil millones de dólares durante los últimos años, con un “compensation amount” que excede los 4 mil millones de dólares.
La declaración en la causa civil indica, además, las entidades involucradas a liquidar todas las participaciones en el token Pyth Network (PYTH) para cubrir el costo de las multas de desbordamiento y de los intereses perjudiciales.
Al parecer, entonces, hay dinero para pagar una multa estratosférica a la SEC, pero no es suficiente para reembolsar a los inversores que se han visto afectados por la trágica situación.
El acuerdo con la SEC establece luego el cese de cualquier actividad de compraventa de títulos criptográficos por parte de Terraform Labs y Do Kwon, incluidos todos los tokens en el ecosistema Terra.
Incluso si todo será aprobado por un juez, Terraform deberá cerrar definitivamente sus puertas dentro de 30 días desde la emisión de la sentencia, y deberá quemar todas las claves privadas de las carteras en su posesión en las que se contienen activos como UST, MIR, LUNA, wLUNA y LUNA 2.0, para proteger a los inversores de ofertas y ventas no registradas de títulos.
En relación con estos nuevos desarrollos judiciales, Chris Amani, director ejecutivo de Terraform Labs, ha confirmado que se iniciará una propuesta para quemar todos los tokens LUNA no adquiridos por la empresa criptográfica y que la comunidad deberá asumir el control de la respectiva blockchain, aún en funcionamiento dos años después del colapso.
Los abogados de la SEC, con el lanzamiento de la noticia que sigue a una multa récord por fraude y manipulación de mercado, superior incluso a la acordada por Binance con la CFTC, han comentado lo siguiente:
“Si se aprueba, la sentencia propuesta enviará un mensaje disuasivo inconfundible no solo a aquellos que cometen una mala conducta descarada, sino también a todos aquellos que buscan eludir los requisitos de las leyes federales sobre valores elaborando nuevos estándares de comportamiento para las actividades criptográficas que caen dentro del ámbito de las leyes federales sobre valores.”
Do Kwon responsable por 200 millones de dólares: el ex CEO sigue detenido en Montenegro
La resolución de la causa civil con la SEC con el acuerdo de una multa de 4,47 mil millones de dólares a Terraform Labs, incluye en su interior la responsabilidad del CEO Do Kwon por una cifra de 204 millones de dólares, de los cuales 110 millones de dólares son sanciones por ganancias indebidas, 80 millones de dólares son sanciones civiles y aproximadamente 14,3 millones de dólares son multas con intereses pre-sentencia.
Se trata de una de las multas más altas jamás registradas dentro del panorama de los directores ejecutivos de empresas del sector crypto, que sin duda envía un fuerte mensaje para todos aquellos que quieran nuevamente llevar adelante actividades fraudulentas y operaciones criminales en perjuicio de los inversores estadounidenses.
La declaración de transacción establece los próximos pasos inmediatos y a corto plazo:
“El pago de los remedios monetarios contra Kwon se considerará satisfecho, a condición de que todas las transferencias por parte de Kwon a la SEC y a la masa de quiebra de Terraform en el caso de quiebra no sumen menos de $ 204.320.196, excluyendo el valor de cualquier recurso criptográfico de Terraform transferido al banco de quiebra del patrimonio de Terraform, solo si y hasta que Kwon complete: (1) la transferencia a una cuenta de depósito en garantía acordada por Kwon y el personal de la Comisión de $ 4.700.000 dentro de los 30 días posteriores a la sentencia final”.
Mientras tanto, el destino de Do Kwon sigue siendo incierto, con el surcoreano aún encarcelado en Montenegro, a la espera de una sentencia definitiva para su liberación en su país natal o su extradición a los EE.UU..
En este momento, el Tribunal Superior de Montenegro todavía está intentando determinar si extraditar o no al fundador de Terraform para enfrentar las acusaciones.
Los abogados del fundador de Terraform han intentado proteger a su cliente argumentando que se han llevado a cabo procedimientos indebidos en los tribunales de grado inferior que han contaminado los procedimientos judiciales en los numerosos recursos presentados.
Recordamos cómo en abril un jurado de Nueva York consideró a Kwon y Terraform Labs responsables de acusaciones de fraude civil presentadas contra ellos por la SEC en relación con la implosión del ecosistema de 40 mil millones de dólares.
