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Arrestado el «Crypto King» de Canadá: presunto esquema Ponzi de 30 millones de dólares

Aiden Pleterski, un joven canadiense de 25 años autoproclamado «Crypto King», ha sido arrestado junto con su colaborador, Colin Murphy, de 27 años. Ambos están acusados de haber estafado a inversores por un total de 40 millones de dólares canadienses, aproximadamente 30 millones de dólares estadounidenses, a través de un presunto esquema Ponzi relacionado con inversiones en criptomonedas y en el mercado de divisas.

Crypto King: La investigación sobre el presunto esquema Ponzi de $30 millones

La investigación, denominada Proyecto Swan, fue llevada a cabo por las autoridades canadienses durante más de 16 meses y ha dado lugar a la formulación de cargos por fraude y lavado de dinero contra Pleterski y Murphy.

Datos en mano: entre 2021 y 2022, Pleterski y su empresa, AP Private Equity Limited, han recaudado aproximadamente 40 millones de dólares canadienses de alrededor de 160 inversores, con la promesa de inversiones rentables en criptomonedas y cambios.

Más de $16 millones de inversores gastados en artículos de lujo

Según los documentos judiciales y los informes de los medios locales, ¡solo el 2% de los fondos se ha invertido realmente! mientras que al menos 16 millones de dólares han sido gastados por Pleterski para satisfacer necesidades, o tal vez es más correcto hablar de vicios, estrictamente personales. 

Los gastos del joven incluían la compra de más de 10 autos de lujo, viajes internacionales y el alquiler de una villa frente al lago por 8,4 millones de dólares a 45.000 dólares al mes. Durante el proceso de quiebra, se confiscaron dos McLaren, dos BMW y un Lamborghini.

Pleterski, también conocido como streamer, había documentado muchos de sus compras y vacaciones a través de videos en línea.

En uno de los videos, Pleterski se filma mientras ensambla un modelo de Lego del Titanic, afirmando luego haber gastado alrededor de 150.000 dólares en sets de Lego desde 2021.

El secuestro del Crypto King para el esquema Ponzi en perjuicio de los inversores canadienses

En esta historia se añade una pieza importante más, con el fin de tener un panorama claro y completo.

En diciembre de 2022, Pleterski fue víctima de un presunto secuestro, durante el cual fue golpeado y torturado por cinco de sus presuntas víctimas del esquema Ponzi. Los secuestradores lo mantuvieron prisionero durante tres días, exigiendo un rescate de 3 millones de dólares a su mentor y arrendador para su liberación. 

Pleterski fue luego liberado, pero un video de 12 minutos que lo muestra magullado y hinchado mientras se disculpa con los inversores fue publicado en las redes sociales. Su abogado posteriormente afirmó que el video fue grabado bajo coerción. 

Cuatro de los presuntos secuestradores fueron posteriormente arrestados y acusados de secuestro.

Actualizaciones sobre el caso

Durante i processi per fallimento, secondo un rapporto della CBC, Pleterski ha avuto il coraggio di auto-definirsi semplicemente un: «ragazzo disorganizzato di vent’anni», ammettendo di non aver mantenuto una corretta gestione delle sue finanze o dei pagamenti. 

Pleterski sin embargo fue liberado el martes bajo fianza de 100.000 dólares, garantizada por sus padres. Las condiciones de su libertad incluyen la entrega del pasaporte, la prohibición de publicar en redes sociales sobre cuestiones financieras y la prohibición de comprar o comerciar con criptomonedas.

La Comisión de Valores de Ontario ha anunciado que el jueves proporcionará más detalles sobre el caso.

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