Binance, el popular crypto-exchange, ha recibido una multa de 2,25 millones de dólares en India. La Unidad de Inteligencia Financiera india (FIU-IND) afirma que Binance ha proporcionado servicios a los clientes indios sin cumplir con las normas contra el lavado de dinero del país.
Summary
Binance: desde India llega una multa al crypto-exchange de 2,25 millones de dólares
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU) ha anunciado que Binance ha recibido una multa de 2,25 millones de dólares, por no haber observado las normas contra el lavado de dinero del País.
En específico, la multa impuesta es de 188,2 millones de rupias y sanciona al popular crypto-exchange por múltiples violaciones de la ley sobre la prevención del lavado de dinero (PMLA) de 2002.
Binance opera en India como proveedor de servicios de activos digitales virtuales, y debería mantener y reportar los registros de las transacciones como garantía de sólidas medidas contra el lavado de dinero (AML).
Sin embargo, parece que de la investigación de la FIU india, Binance no ha cumplido con sus obligaciones mientras ha continuado sirviendo sus servicios a los clientes indios.
La multa llega después de que las autoridades indias emitieran avisos de garantía a Binance, además de a varios otros crypto-exchange offshore, eliminando a estos últimos de la India por su ilegalidad a principios de año.
Binance: en India llega la multa de $2,25 millones al crypto-exchange por no haber respetado las normas sobre el lavado de dinero
La multa de 2,25 millones de dólares a Binance ha llegado después de que la autoridad de vigilancia financiera india haya emitido unas acusaciones contra el crypto-exchange.
No solo, parece que también se ha examinado el informe con declaraciones escritas y orales del director de Binance, y sus documentos empresariales disponibles.
De todos modos, Binance había obtenido el registro de la autoridad de regulación contra el lavado de dinero de la India solo el pasado mayo de 2024, junto con KuCoin.
Estos dos crypto-exchange fueron las primeras entidades offshore relacionadas con las criptomonedas en recibir tal registro en el país. La motivación de la autoridad de regulación para conceder tal registro fue que ambos confieren un poco más de credibilidad al sistema.
Volver a la India “a toda costa”
La presente multa se añade a otra sanción ya anunciada el pasado abril de 2024, antes de que Binance obtuviera su registro en India.
Y de hecho, ya en esa época, Binance decía estar lista para pagar la sanción de 2 millones de dólares como parte de su estrategia para convertirse en una entidad conforme y registrada, según las normativas financieras indias.
Este movimiento estratégico habría servido al popular crypto-exchange para reingresar al mercado en India, después de que a principios de 2024 había sido excluido junto con otros nueve.
