La autoridad de regulación del Reino Unido, la Financial Conduct Authority (FCA), ha arrestado recientemente a dos personas sospechosas de estar involucradas en un fraude crypto por un valor de 1 mil millones de libras.
Los dos sospechosos fueron interrogados bajo fianza por la FCA y posteriormente liberados bajo fianza. Veamos a continuación todos los detalles.
Summary
Crypto y fraude: un negocio ilegal descubierto por la FCA del Reino Unido
Como anticipado, la Financial Conduct Authority (FCA) y las fuerzas de policía de Londres han arrestado a dos personas sospechosas de gestionar una actividad ilegal crypto del valor de $1,3 mil millones.
La autoridad de regulación ha declarado en un comunicado de prensa lo siguiente:
«Se cree que más de 1 mil millones de criptomonedas no registradas han sido compradas y vendidas a través de esta actividad.”
Los sospechosos, de 38 y 44 años, fueron interrogados con cautela por la FCA y liberados bajo fianza. Durante las investigaciones, la FCA inspeccionó las oficinas asociadas a los dos.
Además, la Metropolitan Police ha incautado varios dispositivos digitales durante los registros en dos propiedades residenciales londinenses. Las investigaciones continúan y la FCA ha rechazado añadir más detalles.
Normativa y poderes ampliados
Desde enero de 2021, los servicios de activos criptográficos deben estar registrados en la FCA según sus normas contra el lavado de dinero. Hasta ahora, solo 44 empresas han logrado entrar en el registro, a pesar de que más de 300 empresas lo hayan intentado.
El Reino Unido también ha otorgado recientemente a la policía mayores poderes para incautar y congelar criptomonedas y objetos relacionados con las criptomonedas durante las investigaciones.
Therese Chambers, directora ejecutiva de la FCA para la aplicación y la supervisión del mercado, comentó:
«La FCA tiene un papel importante en mantener el dinero sucio fuera del sistema financiero del Reino Unido. Estas detenciones demuestran que haremos todo lo que esté en nuestro poder para impedir que las empresas de criptomonedas operen ilegalmente en el Reino Unido.”
La autoridad de regulación podría apoyarse más en sus poderes ejecutivos después de haber sido llamada a causa por el órgano de control del gasto del Reino Unido, el National Audit Office.
Esto sucedió a finales del año pasado, por haber sido demasiado lenta en emprender acciones ejecutivas.
El arresto de estas dos personas representa una señal clara de la determinación de la FCA a combatir los fraudes en el sector de las criptovalute. Así como a garantizar que el sistema financiero británico permanezca seguro y transparente.
La aprobación de la FCA para WisdomTree para cotizar productos crypto en LSE
Recientemente, WisdomTree ha recibido la aprobación de la FCA para cotizar sus exchange-traded product (ETP) Physical Bitcoin (BTCW) y Ethereum (ETHW) en el London Stock Exchange (LSE).
La cotización llegó solo dos meses después del anuncio inicial de la LSE. Además, posiciona a WisdomTree como uno de los primeros emisores en asegurarse una cotización en ETP crypto ante la FCA.
Reaccionando a esta noticia, Alexis Marinof, Head of Europe de WisdomTree, subrayó que esta cotización es esencial para el crecimiento del sector y aumentará la participación de las criptomonedas en el mercado británico:
«La aprobación de la FCA en este sentido podría llevar a una mayor adopción institucional de la clase de activos, ya que muchos inversores profesionales no han podido obtener una exposición a Bitcoin y a otras criptomonedas debido a las limitaciones normativas y la incertidumbre. Esperamos que la aprobación de la FCA del prospecto de nuestros ETP sobre criptomonedas elimine estas barreras de entrada.”
La reciente ola de aprobaciones normativas para los productos crypto en todo el mundo parece estar impulsada, en parte, por el éxito de los ETF su Bitcoin en los Estados Unidos, que han registrado entradas significativas después de su lanzamiento.
Esto ha impulsado a otros centros financieros, como Hong Kong, a acelerar sus propias ofertas de inversión en criptomonedas.
En particular, Hong Kong ha aprobado recientemente ETF sobre Bitcoin y Ether con características como transferencias en especie y denominaciones múltiples de moneda fiat, permitiendo opciones de inversión más convenientes.
El movimiento de WisdomTree para cotizar sus ETP en el LSE marca un paso importante hacia una mayor accesibilidad y adopción de las criptomonedas por parte de los inversores institucionales en el Reino Unido.
