En los EE. UU., dos senadores han presentado una nueva propuesta de ley para otorgar mayores poderes a los Servicios Secretos para combatir los crímenes crypto.
Summary
Crimini crypto: la propuesta de ley en los EE. UU. para dar más poder a los Servicios Secretos
Los senadores de los EE. UU., Catherine Cortez Masto de Nevada y Charles Grassley de Iowa han presentado una nueva propuesta de ley: «Combatting Money Laundering in Cyber Crime Act of 2024».
La idea es la de dar mayores poderes a los Servicios Secretos de los Estados Unidos para combatir los crímenes relacionados con las criptomonedas.
En concreto, los Servicios Secretos tendrán mayor autoridad para investigar las transacciones crypto realizadas por empresas que no tienen licencia y sobre posibles fraudes cometidos en perjuicio de instituciones financieras estadounidenses.
Aquí está cómo se lee en el documento:
“Reforzar la autoridad de los servicios secretos de los Estados Unidos para investigar varios crímenes relacionados con las transacciones en digital asset y contrarrestar las actividades criminales informáticas transnacionales, incluidas las actividades de transmisión de dinero no autorizadas, las transacciones estructuradas y los fraudes contra las instituciones financieras.”
En X, la senadora Catherine Cortez Masto comenta lo siguiente:
“Mi nuevo proyecto de ley con @ChuckGrassley proporciona a los Servicios Secretos las herramientas para investigar las organizaciones criminales que utilizan bienes digitales para eludir la ley. Los Servicios Secretos desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el crimen financiero y nuestra propuesta de ley garantizará que puedan seguir manteniéndonos seguros.”
Crímenes crypto: la ley en los EE.UU. y Chainalysis en Australia
Y mientras en los EE.UU. se apunta a ampliar los poderes a los Servicios Secretos para combatir los crypto crime, justo hoy en Australia, la Policía Federal ha citado el apoyo de Chainalysis.
En práctica, gracias a la Operación Spincaster de Chainalysis, la Policía Federal de Australia (AFP) logró identificar más de 2000 crypto wallet víctimas de la técnica de estafa Approval Phishing.
Para esta investigación sobre el crypto crime con víctimas australianas, la AFP también ha colaborado con otras plataformas. Entre otras, se han citado los crypto-exchange de BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX y Wayex.
En este caso, la técnica de crypto crime es el approval phishing, que se produce cuando los criminales logran engañar a las víctimas para que firmen una transacción blockchain dañina.
Una vez firmada, de hecho, el criminal puede acceder al crypto wallet de la víctima y gastar algunos de sus tokens específicos, llegando incluso a vaciar totalmente su saldo.
Cómo mantenerse alejado de las estafas relacionadas con las criptomonedas
Dado el número cada vez mayor de crypto scam, también los usuarios deberían volverse más cautelosos al actuar en este sector, para evitar caer en las trampas.
A tal propósito, precisamente en este año, se ha publicado una guía sobre cómo mantenerse alejado de las estafas relacionadas con las criptomonedas.
Entre las primeras precauciones, los usuarios deben saber salvaguardar su propio wallet en el que se guardan sus criptomonedas. En general, los crypto wallet hardware al estilo Ledger siempre se han considerado más seguros en comparación con los crypto wallet en línea.
Esto se debe a que, a diferencia de los crypto wallet en línea centralizados, tanto los descentralizados como los hardware permiten que los propios usuarios conserven sus claves privadas (o frase seed) para acceder y realizar las diversas operaciones con sus propias crypto.
En este sentido, es necesario no proporcionar a nadie su propia frase seed y guardarla en una hoja de papel, en lugar de en el dispositivo digital.
Otras precauciones luego se refieren a la conciencia sobre este tipo de tema. Es necesario que el usuario crypto se informe sobre las varias técnicas de estafa crypto que justo ahora están en tendencia. Además del approval phishing, de hecho, está el access control, el rug pull, oracle issue, y aún el flash loan attack.
Finalmente, el usuario debería investigar y profundizar el grado de fiabilidad de cada plataforma con la que tiene una conversación o en la que decide invertir.
