Los fiscales australianos piden prisión para el usuario de Crypto.com que recibió 6,8 millones de dólares por error, argumentando que la pena de cárcel debe seguir siendo una posibilidad concreta.
Veamos a continuación todos los detalles.
Summary
Las consecuencias jurídicas para el usuario de Crypto.com: condena a prisión
Como se anticipó, según fuentes locales, los fiscales australianos piden una pena de prisión para un usuario de Crypto.com.
Este último recibió erróneamente casi 7 millones de dólares y gastó la mayor parte antes de que el exchange descubriera el error cometido hace tres años.
En mayo de 2021, Crypto.com transfirió 10,47 millones de dólares australianos (6,86 millones de dólares) a la pareja australiana Thevamanogari Manivel y Jatinder Singh.
Esto en lugar de un reembolso de 100 AU$ después de que un empleado ingresara por error un número de cuenta en la sección de pago de una hoja de Excel.
Cuando el exchange descubrió el error en su auditoría interna de diciembre de 2021, solo siete meses después, Singh ya había comprado varias propiedades y regalado a un amigo 1 millón de AU$. Singh declaró que pensó que había ganado «una lotería en línea».
Durante la audiencia del 2 de agosto, aproximadamente tres años después del incidente, el fiscal australiano Campbell Thomson argumentó que, dada la suma de dinero involucrada, no podía considerarse un simple error.
Ha declarado entonces que una condena a la cárcel era necesaria para Singh:
«Podría no ser que lo envíe a prisión por mucho tiempo después de considerar su detención previa a la sentencia.”
El abogado de Singh, Martin Kozlowski, ha sostenido que Singh no había comprendido plenamente la gravedad de la situación, una circunstancia difícil de afrontar para cualquiera.
Kozlowski ha subrayado que los fondos provenían de una multinacional que no se había dado cuenta del error hasta una auditoría posterior.
«Nadie sabe cómo reaccionaría si se encontrara en una situación similar.”
Riesgo de fuga para Singh y el aumento de la criminalidad crypto en Australia
En marzo de 2023, los fiscales afirmaron que Singh estaba en riesgo de fuga ya que solo se habían recuperado 4,9 millones de dólares, parte de los cuales ya se habían transferido al extranjero. La sentencia de Singh está prevista para septiembre.
Su compañera, Manivel, fue condenada a aproximadamente siete meses de reclusión (tiempo ya cumplido) y a una orden de corrección comunitaria de 18 meses después de haberse declarado culpable de haber gestionado imprudentemente los beneficios del crimen.
Este caso sigue un reciente incremento de la criminalidad relacionada con las criptomonedas en Australia.
El 15 de julio, el Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) informó un aumento del uso criminal de criptomonedas en su último informe sobre el lavado de dinero.
En particular, previendo un pico debido al anonimato y a la velocidad de las transacciones.
Crypto.com supera Coinbase en los scambi
El 1° de agosto, Crypto.com ha superado a Coinbase en el volumen de intercambios, registrando 3,6 mil millones de dólares contra los 2,12 mil millones de Coinbase.
Este resultado, confirmado por los datos de la empresa de análisis del mercado crypto Messari, representa un aumento del 23% para Crypto.com.
La adopción institucional de las criptomonedas ha contribuido significativamente a este incremento, posicionando Crypto.com como un punto de referencia para numerosos operadores institucionales.
El lanzamiento de ETF spot sobre ETH en los Estados Unidos ha jugado un papel crucial en el reciente crecimiento de Crypto.com.
Desde que se aprobaron los ETF, el exchange ha registrado un crecimiento de dos dígitos en la actividad de trading relacionada con sus productos spot y perpetuos basados en ETH.
Además, el open interest en todos los productos crypto ha visto un aumento de cuatro veces desde enero, impulsado por el aflujo de inversores institucionales.
También las sociedades del sector financiero tradicional (TradFi) se están dirigiendo a Crypto.com para aprovechar las oportunidades ofrecidas por las criptomonedas.
Paralelamente, el open interest de Bitcoin ha aumentado a nivel de mercado, alcanzando la cifra récord de 39,46 mil millones de dólares el 29 de julio.
Los analistas creen que, si la adopción institucional continúa creciendo, el precio de Bitcoin podría subir a cientos de miles de dólares, potencialmente superando los $700.000.
Sin embargo, el Bitcoin ha mostrado volatilidad esta semana, acercándose a los $70.000 para luego bajar a alrededor de $62.000 en los días siguientes.
