Novedades sobre el caso que involucra la gran estafa de criptomonedas de OneCoin, con más de 400 víctimas que se han dirigido al Tribunal Superior de Londres para obtener la compensación. La orden emitida ha sido la de congelar bienes de los presuntos estafadores, identificados en numerosas personas y empresas vinculadas a OneCoin.
Summary
OneCoin: las más de 400 víctimas de la crypto scam obtienen el congelamiento de los bienes de los presuntos estafadores
Según lo informado, parece que el caso de OneCoin ha sido presentado directamente ante el Tribunal Superior de Londres.
Y de hecho, son más de 400 los inversores víctimas de la estafa crypto que están adhiriéndose a la demanda legal, con el objetivo de obtener la compensación por sus pérdidas, que ascienden a un total de 4 mil millones de dólares.
Por ahora, lo que se ha obtenido es una orden de congelamiento a nivel mundial en contra de numerosas personas y sociedades vinculadas a OneCoin, definidas presuntos estafadores.
En primer lugar, bajo acusación están Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood, fundadores de OneCoin, luego OneCoin Limited y One Network Services Limited, las empresas a través de las cuales se construyó una de las mayores estafas de criptomonedas.
Entre otros, hay numerosos influencers de OneCoin como Karri Wahlroos, el doctor Muhammed Zafar, Moynul Islam y su hermano, Monirul Islam. A continuación, la lista de los acusados incluye a Christopher Hamilton y Robert MacDonald, quienes se presume que han lavado grandes ganancias del fraude de OneCoin.
La actuación de estos sujetos está ahora bajo investigación.
«`htmlOneCoin: la causa legal contra la conspiración detrás de la crypto scam
«`El grupo de inversores está representado por los abogados del bufete de abogados internacional Mishcon de Reya LLP.
En concreto, la demanda contra las personas y empresas vinculadas a OneCoin sostiene que se trata precisamente de una conspiración de medios ilícitos, engaño, violación del deber fiduciario, asistencia deshonesta y según el artículo 423 del Insolvency Act de 1986.
A tal propósito, Rhymal Persad, socio de Mishcon de Reya, explicó:
«El esquema fraudulento de OneCoin tuvo un fuerte impacto en la vida de sus víctimas, que iban desde inversores sofisticados hasta profanos, y todos perdieron sumas significativas en lo que se considera una de las mayores fraudes jamás perpetradas. En nombre de las víctimas, Mishcon de Reya ha iniciado lo que, según tenemos entendido, es la primera acción colectiva de este tipo en el Reino Unido. La acción legal ante el Tribunal Superior de Londres tiene como objetivo obtener una compensación para los inversores que fueron engañados y que sufrieron pérdidas como consecuencia».
Esta acción legal contra los presuntos estafadores se inicia sobre una base “opt-in”. Esto significa que los inversores víctimas de OneCoin que quieran participar, pueden unirse para solicitar su compensación.
La CryptoQueen en fuga y los 4 años de cárcel a la responsable legal
Si por un lado, Ruja Ignatova, apodada “CryptoQueen” sigue siendo buscada, por otro lado, la responsable de la oficina legal, Irina Dilinska, ha sido arrestada y condenada.
Y de hecho, en enero de 2023, la CryptoQueen fue incluida entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI, después de una fuga que dura más de cinco años.
Al contrario, en este abril de 2024, ha surgido la noticia de que Dilinska ha sido condenada por el juez del distrito sur de Nueva York a 4 años de cárcel.
