Hace unos días Tether anunció el lanzamiento de una nueva unidad contra los crímenes junto a Tron y TRM Labs.
Se trata de la llamada T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), y es fruto de una colaboración público-privada para combatir las actividades ilícitas asociadas al uso de USDT en la blockchain de Tron.
Summary
Tether y Tron contra los crímenes crypto
Desde hace tiempo, la mayoría de las transacciones en USDT, la stablecoin de Tether, ocurren en Tron.
Inicialmente USDT, en el lejano 2014, fue lanzada en Omni, una cadena basada en la blockchain de Bitcoin. Sin embargo, posteriormente fue lanzada también en Ethereum, donde encontró un uso mucho más amplio.
La blockchain de Ethereum sin embargo no tiene tarifas muy contenidas en las transacciones, y así Tether decidió poner a disposición su stablecoin también en blockchain más económicas, como por ejemplo Tron.
Actualmente USDT está presente en nada menos que 16 blockchain, entre las que se incluyen Omni, Ethereum y Tron, y en varios layer-2.
Dei circa 118 miliardi di token USDT casi 62 miliardi son en Tron, mientras que en Ethereum son menos de 54. Omni ya ha sido superada también por Solana y Avalanche, con TON que está creciendo mucho.
La unidad contra los crímenes: Tether y Tron colaboran
T3 FCU, además de Tether y Tron, involucra también y sobre todo a TRM Labs, una de las principales empresas de inteligencia blockchain que tiene competencias en el ámbito de la lucha contra los crímenes financieros. Tron tiene las competencias técnicas on-chain, y Tether pondrá a disposición su propio equipo de investigaciones externas.
La unidad ya fue creada hace tiempo, y Tether declara que en las semanas posteriores al lanzamiento la iniciativa ya ha facilitado el congelamiento de más de 12 millones de USDT, en colaboración con las fuerzas del orden, en fondos asociados a estafas y esquemas fraudulentos sobre inversiones.
TRM proporcionará apoyo continuo a Tron y Tether en la identificación de transacciones que tienen una conexión con presuntas actividades ilegales, como por ejemplo financiamiento al terrorismo, evasión de sanciones, robos, hacking, criminalidad informática y fraudes. El trabajo apoyará los esfuerzos de Tron y Tether para interrumpir la actividad criminal y ayudar a las colaboraciones con las fuerzas del orden en todo el mundo.
USDT
Tether en el comunicado oficial afirma también que las stablecoin como USDT son la columna vertebral del sector de los activos digitales, porque proporcionan una reserva de valor estable y permiten movimientos fluidos de fondos entre las plataformas.
Además, no niega que las mismas características que hacen que USDT sea atractivo para los usuarios legítimos también atraen la atención de estafadores, financiadores del terrorismo y otros sujetos criminales.
Entonces, si por un lado la popularidad y la base de usuarios de USDT en Tron crecen, por otro lado también crece su exposición no deseada a dichos sujetos criminales.
T3 FCU tiene como objetivo precisamente dar un paso significativo hacia la prevención de la capacidad de los malintencionados de lavar y utilizar las ganancias del crimen utilizando USDT, para salvaguardar la integridad de la blockchain de Tron.
El dólar alternativo y las finanzas paralelas
Siempre un par de días atrás el famoso Wall Street Journal (WSJ) publicó un artículo precisamente sobre USDT en el que lo define como “El dólar alternativo que alimenta un mundo financiero paralelo”.
En el artículo el WSJ afirma que USDT ya rivaliza con Visa, por volumen de transacciones, gestionando hasta 190 mil millones de dólares al día, y a pesar de que Tether tiene menos de 100 empleados en 2023 ha superado incluso a BlackRock en términos de rentabilidad, llegando a ganar 6,2 mil millones de dólares.
A pesar de que Tether colabora a menudo con las fuerzas del orden, el WSJ afirma que sus actividades socavan los esfuerzos de los EE.UU. para combatir a los traficantes de armas, violadores de sanciones y estafadores, porque permite una economía paralela fuera del alcance de las fuerzas del orden estadounidenses.
Asegura también que está controlado por un grupo secreto de propietarios, mientras que los propietarios y los gestores de Tether son bien conocidos, empezando por el CEO Paolo Ardoino.
El periódico estadounidense admite que Tether es capaz de rastrear cada transacción de USDT en blockchain pública, y de poder confiscar los tokens y bloquear los wallets, pero afirma que este bloqueo se ha revelado en gran parte ineficaz. De hecho, de 153 mil millones de dólares en 2.713 wallets incluidos en la lista negra, Tether habría logrado bloquear en total solamente 1,4 mil millones de dólares, mientras que el resto fue movido o retirado antes del bloqueo.
Probablemente también sea por esto que se ha establecido la unidad T3 FCU, es decir, para intentar hacer más fácil y rápida la intervención de las autoridades para los decomisos. No hay que olvidar de hecho que Tether no bloquea arbitrariamente los wallets, sino que interviene a solicitud explícita y precisa de las autoridades. El proceso debe ser facilitado para poder ser acelerado de manera que sea realmente eficaz.
