En un movimiento significativo contra el cibercrimen internacional, el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) ha incautado los dominios de tres intercambios de criptomonedas, UAPS, PM2BTC y Cryptex, que supuestamente facilitaron transacciones ilícitas por valor de más de $800 millones en conexión con operaciones de lavado de dinero ruso.
Obteniendo autorización judicial, las autoridades de EE. UU. han incautado los dominios de estos intercambios. Ahora, cualquiera que intente acceder a estos sitios será recibido por un aviso del gobierno que indica su confiscación debido a actividades ilegales.
Summary
Cargos Mayores Anunciados
El 26 de septiembre, el DOJ hizo una declaración acusando a dos ciudadanos rusos por sus supuestos roles en la creación de un esquema masivo de lavado de dinero que involucraba una red de ciberdelincuentes globales. Según documentos judiciales revelados, Sergey Ivanov, también conocido como “Taleon,” está acusado de gestionar varios servicios de lavado de dinero para otros ciberdelincuentes. Estos servicios supuestamente atendían a grupos de ransomware y traficantes de drogas en la darknet.
Se dice que Ivanov operaba servicios de pago e intercambio con sede en Rusia, incluidos UAPS, PinPays y PM2BTC, facilitando aproximadamente $1.15 mil millones en transacciones de activos digitales para actividades de lavado de dinero entre julio de 2013 y agosto de 2024.
Cryptex, otra plataforma de intercambio de criptomonedas involucrada en el lavado de dinero, fue descubierta procesando transacciones por un total de $1.4 mil millones, y alrededor del 31% de eso está directamente vinculado a actividades criminales. Las autoridades de EE. UU. incautaron los dominios “Cryptex.net” y “Cryptex.one,” que supuestamente ofrecían a los usuarios anonimato, eludiendo los requisitos de cumplimiento de conozca a su cliente (KYC). Esta plataforma, al igual que UAPS y PM2BTC, fue anunciada directamente en foros frecuentados por ciberdelincuentes.
“Trabajando con nuestros socios holandeses, cerramos Cryptex, un intercambio de criptomonedas ilícito, y recuperamos millones de dólares en criptomonedas,”
declaró la Subprocuradora General Lisa Monaco.
Además, el ciudadano ruso Timur Shakhmametov ha sido acusado de operar Joker’s Stash, uno de los sitios web de carding más grandes de la historia, conocido por vender información de tarjetas de crédito y débito robadas. Shakhmametov supuestamente promocionó Joker’s Stash y sus detalles de tarjetas robadas en varios foros de ciberdelincuencia, al igual que Ivanov.
Un cryptocurrency análisis de blockchain reveló que aproximadamente el 32% de todos los Bitcoin rastreados manejados por estos intercambios estaban asociados con actividades criminales. Entre las transacciones ilícitas, más de $158 millones en Bitcoin estaban vinculados a fraude, más de $8.8 millones fueron rastreados a pagos de ransomware, y alrededor de $4.7 millones se originaron en mercados de drogas de la darknet.
Sanciones y Recompensas del Gobierno
En conjunto con el DOJ, el Tesoro de los EE. UU. también ha sancionado a Ivanov y Cryptex. Simultáneamente, el Departamento de Estado ha colocado una recompensa de $11 millones por información que conduzca al arresto de aquellos involucrados en las operaciones de Ivanov o Joker’s Stash.
Esta operación marca un paso crítico en la batalla continua contra el cibercrimen y las redes financieras ilícitas, subrayando la determinación de las autoridades de EE. UU. para interrumpir y desmantelar estas extensas empresas criminales.
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