Alexander Mashinsky se acaba de declarar culpable de dos cargos de fraude en materias primas y valores en el caso de la plataforma crypto Celsius.
El ex CEO y fundador de la sociedad de préstamos criptográficos se ha arrepentido de haber orquestado una verdadera estafa en perjuicio de los inversores y ha aceptado las acusaciones.
Ahora será el juez Koelt quien determine la pena para Mashinsky, que el 8 de abril de 2025 podría condenar al acusado a 30 años de cárcel.
Veamos todos los detalles de la noticia a continuación.
Summary
El caso de la plataforma crypto Celsius
Celsius, ex piattaforma CeFi fundada en 2017, era considerada una de las más sólidas y seguras del mundo crypto para los préstamos y para los depósitos con interés.
La sociedad había crecido muchísimo en los primeros años, llegando a contar hacia el otoño de 2021 un “Net Asset Value” equivalente a aproximadamente 25 mil millones de dólares.
Durante la pandemia Covid tuvo un gran éxito prometiendo rendimientos asombrosos en los depósitos, mientras el dinero se prestaba a inversores institucionales.
Vistos sus programas “Earn” y “Custody” muy ventajosos, había atraído la presencia de muchos inversores minoristas convirtiéndose en uno de los bancos crypto más grandes del mundo.
En junio de 2022, sin embargo, comenzaba a derrumbarse el castillo de naipes: en un cierto punto, Celsius suspende todos los retiros de la plataforma.
Inicialmente tranquiliza a los usuarios, que todavía tenían 4,7 mil millones de dólares en criptomonedas en la plataforma, de tener suficiente liquidez para procesar todas las solicitudes.
Si no fuera porque apenas un mes después Celsius declara formalmente bancarrota apelando al Capítulo 11 de la norma de quiebras estadounidense.
Los precios de las criptomonedas que colapsaban durante el bear market y el fracaso anterior de los prestamistas 3AC y Voyager han dado el golpe de gracia a la sociedad.
Alexander Mashinsky, fundador y CEO de Celsius, fue investigado por 7 cargos, considerado como principal responsable del fraude a los clientes.
El 31 de enero de 2024 la plataforma logró salir de la bancarrota, gracias sobre todo al crecimiento de los precios del mercado de los activos digitales.
Desde entonces, Celsius ha experimentado una reestructuración interna y se ha lanzado al lucrativo sector minería de Bitcoin.
Alex Mashinksy, ex CEO y fundador de Celsius, se declara culpable de dos cargos
Alex Mashinsky fue inicialmente acusado el 13 de julio de 2023 de nada menos que 7 cargos por los fiscales federales de Manhattan en el caso de Celsius Network.
Las imputaciones pesaban sobre fraude, conspiración, manipulación de mercado y prácticas incorrectas con las que habría engañado a los inversores de la plataforma.
Mashinksy en esa ocasión se declaró no culpable, logrando posponer durante meses la sentencia definitiva.
Ahora, sin embargo, con un giro inesperado, el mismo empresario ha decidido arrepentirse ante el juez de distrito estadounidense John Koeltl.
Durante la audiencia del martes 3 de diciembre se declaró culpable de dos de los siete cargos formulados, es decir, fraude en materias primas y manipulación de mercado.
En el tribunal, Mashinsky admitió haber dado a los clientes de Celsius un «falso conforto» falsificando el registro de la plataforma ante las entidades reguladoras federales.
En particular, habría dado una entrevista en 201 en la que afirmaba que el programa Earn había recibido una aprobación formal por parte de la SEC.
De sus palabras en el comunicado de prensa del Departamento de Nueva York, se desprende un sentido de vergüenza y arrepentimiento por la estafa crypto llevada a cabo:
«Sé que lo que hice estuvo mal y quiero intentar hacer todo lo posible para remediarlo».
Como parte de su acuerdo con los fiscales, Mashinsky aceptó no apelar contra ninguna condena de 30 años o menos.
Ahora Mashinsky, al borde de cumplir su 60º cumpleaños, corre el riesgo de pasar el resto de su vida en prisión.
El 8 de abril el juez Koeltl se pronunciará con una sentencia definitiva que establecerá el futuro del ex CEO de Celsius.
Al término de la audiencia del martes, el abogado defensor de Mashinsky se dirigió a los periodistas de la siguiente manera, reflexionando sobre el sentido de culpa del acusado:
«A veces, asumir la responsabilidad cuando y donde sea oportuno es la mejor manera de ayudar a todos a avanzar».
Las ganancias ilícitas de Mashinsky a través de la manipulación del mercado crypto
Alex Mashinsky ha obtenido fuertes ganancias ilícitas de la manipulación de mercado de la crypto CEL, token utility de la plataforma Celsius.
Los fiscales federales de Manhattan han afirmado que el empresario engañó a los clientes de Celsius para convencerlos de invertir en la moneda criptográfica.
En particular, habría inflado de manera artificial el valor de CEL, además de las falsas promesas sobre el estado de salud de la empresa y sobre la solidez del negocio.
En total, se reveló que Mashinsky cobró alrededor de 42 millones de dólares de la venta personal de sus participaciones en CEL.
En cuanto a la mega estafa Celsius, el fiscal estadounidense Damian Williams afirmó que la empresa nunca fue rentable.
Además, habría alentado a los usuarios a invertir con falsas promesas prometiendo grandes retornos a cambio de un riesgo contenido.
En realidad, el dinero de los usuarios siempre se ha utilizado para apuestas arriesgadas con inversores institucionales. Estas son las palabras de Williams:
“Utilizando eslóganes atractivos como «Unbank Yourself», Mashinsky prometió que Celsius mantendría las criptomonedas de los clientes tan seguras como el dinero en un banco, pero que, a diferencia de un banco, Celsius devolvería la mayor parte de las ganancias de su actividad a los usuarios.”
Como parte de su declaración de culpabilidad, Mashinsky ha aceptado renunciar a los ingresos de sus esquemas ilegales.
Por otro lado, ¿qué hará con todo este dinero si probablemente tendrá que pasar el resto de su vida en la cárcel?
