Do Know, ex CEO de Terraform acusado de fraude criminal relacionado con el colapso de 40 mil millones de dólares de TerraUSD, será juzgado no antes de enero de 2026. En este tiempo, los fiscales deberían tener tiempo para acceder a las pruebas encriptadas y los abogados defensores, en cambio, examinar el enorme volumen de datos de seis terabytes durante las investigaciones.
Summary
TerraUSD: el colapso de $40 mil millones y el juicio de Do Know en los EE. UU. no antes de 2026
El proceso por fraude criminal relacionado con el colapso de 40 mil millones de dólares de TerraUSD contra Do Know, ex CEO de Terraform Labs, podría comenzar no antes de 2026.
Y así, por un lado, los fiscales piden tiempo para lograr acceder a los dispositivos encriptados y para traducir las comunicaciones del coreano al inglés.
Por otro lado, los abogados defensores de Know podrán examinar la enorme cantidad de datos de seis terabytes que se producirá durante las investigaciones.
En confirmar esta nueva fecha de inicio fue el juez de distrito Paul Engelmayer del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), en la audiencia de ayer.
Engelmayer ha declarado que programar la fecha de inicio de un proceso a más de un año desde la conferencia inicial es “sin precedentes” en su carrera de juez.
Y de hecho, para mediar
TerraUSD y el colapso de 40 mil millones de dólares: el caso contra Do Know
Do Know está acusado de hasta nueve cargos por fraude en valores, fraude informático, fraude en materias primas y asociación delictiva con el objetivo de blanqueo de dinero.
Todas estas acusaciones están relacionadas con la implosión de 40 mil millones de dólares del ecosistema Terra/LUNA en 2022.
La semana pasada, sin embargo, Do Kwon se declaró no culpable de una acusación de las nueve.
El ex CEO de Terraform ha pasado 22 meses en la cárcel de Montenegro, logrando que se revoque la decisión de extradición a los EE. UU. por hasta tres veces.
De todos modos, ahora está en manos de los Estados Unidos en espera de su juicio. La Securities and Exchange Commission (o SEC) de los EE. UU. ya ha ganado su caso civil contra Know el pasado marzo de 2024.
Y de hecho, para el jurado, Do Know y Terraform Labs son culpables de ser responsables de fraude y de haber engañado a los inversores sobre la estabilidad de su stablecoin nativa algorítmica TerraUSD (UST) y sobre los casos de uso de la blockchain Terra.
Hasta la fecha, Know y Terraform han sido condenados a pagar 4,5 mil millones de dólares en sanciones y alivios, mientras que Kwon mismo ha contribuido con 200 millones de dólares.
Otra causa contra Terraform Labs
El verano pasado, Terraform Labs fue demandada por los liquidadores del crypto hedge fund Three Arrow Capital (3AC) que solicitan 1,3 mil millones de dólares en compensación.
La acusación habla de manipulación del mercado de los tokens LUNA y TerraUSD y que Terraform habría inducido a 3AC a comprarlos logrando “inflar artificialmente el precio de los activos antes de que fueran barridos”.
En 2022, luego, 3AC había presentado también solicitud de quiebra declarando que el colapso de la red Terra le había causado pérdidas irrecuperables.