En el transcurso de 2024, los regímenes sujetos a sanciones han movido 15,8 mil millones de dólares en crypto, equivalente al 39% de las transacciones ilícitas globales. Según un análisis de Chainalysis, países como Irán y Rusia están aprovechando cada vez más los activos digitales para eludir los bloqueos financieros internacionales, mientras las autoridades occidentales refuerzan las medidas de control.
Summary
Los movimientos en crypto de los regímenes bajo sanciones
Irán: las criptomonedas como válvula de escape para la fuga de capitales
En 2024, el uso de las crypto en Irán aumentó un 70%, llevando a una salida de 4,18 mil millones de dólares. Bitcoin y stablecoin fueron utilizados masivamente en los períodos de mayor inestabilidad geopolítica, como durante las tensiones con Israel.
En un intento por frenar la fuga de capitales, en diciembre de 2024 el gobierno iraní impuso restricciones a los retiros de los exchange locales. Sin embargo, estas medidas no impidieron a los ciudadanos recurrir a plataformas descentralizadas y transacciones peer-to-peer para eludir los controles.
Rusia: las criptomonedas para resistir a las sanciones
Rusia ha intensificado el uso de las criptomonedas después del endurecimiento de las sanciones occidentales, haciendo legal la minería y fomentando las transacciones digitales con China e India.
Las respuestas de las autoridades internacionales no se hicieron esperar:
- La OFAC (Office of Foreign Assets Control) ha sancionado el exchange ruso Cryptex, involucrado en operaciones de lavado de 5,88 mil millones de dólares relacionadas con delitos cibernéticos.
- Alemania ha incautado 47 exchange rusos sin procedimientos KYC, acusados de financiar actividades ilícitas y de servir a entidades afectadas por sanciones.
Las contramedidas de la comunidad internacional
Occidente está intensificando los esfuerzos para frenar el uso ilícito de las criptomonedas:
- Operazione «Destabilise»: EE. UU., UE y Reino Unido han desmantelado una red de lavado de dinero rusa de miles de millones de dólares.
- Nuevas iniciativas del Departamento de Justicia de EE.UU., dirigidas a golpear las redes financieras de Irán y grupos terroristas como Hezbollah.
El uso de las criptomonedas por parte de los regímenes sancionados es ya un desafío para la seguridad financiera global.
Las autoridades internacionales están adoptando estrategias más sofisticadas para bloquear los flujos ilícitos y limitar la eficacia de las criptomonedas como instrumento de elusión de las sanciones.
