El Gip del Tribunal Penal de Milán, Rossana Mongiardo, ha dispuesto el procedimiento con juicio inmediato en contra de Andrea Medri y Davide Barbieri, ex administradores de The Rock Trading.
Lo ha informado el grupo de Telegram The Rock Trading Tutela Legale, que reúne a más de 1.800 exclientes del exchange, citando el SITI.
Summary
El SITI investiga sobre The Rock Trading
El Sindicato Italiano para la Protección de la Inversión y del ahorro de Milán (SITI), que también se está ocupando del caso Swag, ha creado un sitio web específico dedicado a la cuestión The Rock Trading.
En el comunicado con el cual anunciaron la noticia en Telegram escriben que tienen en curso una campaña de adhesión a su propia iniciativa de tutela colectiva que representa ya a poco menos de mil ex-clientes del exchange crypto que colapsó en febrero de 2023.
Entre las acciones colectivas aún abiertas, además de aquellas contra The Rock Trading y Swag, también están las contra FTX, Hyperverse/Hyperfund, Ushare/DTSocialize, pero también dos contra Juventus FC Spa y UEFA Football.
Entre las que están en curso se encuentran las contra Banca Etruria, MPS, Parmalat y Cirio, mientras que entre las ya cerradas están Seat Pagine Gialle, Mediaset y Unipol.
El giro en el caso The Rock Trading
The Rock Trading (TRT) era el principal exchange crypto italiano, fundado incluso en 2011.
A principios de 2023 comenzó a tener problemas de liquidez, y en febrero del mismo año cerró sus puertas.
Posteriormente se descubrió que ya no tenían suficientes fondos en caja para cubrir todos los depósitos de los clientes.
Las investigaciones aún están en curso, pero el hecho de que el Gip del Tribunal Penal de Milán haya dispuesto el procedimiento con juicio inmediato hace imaginar que podrían haber llegado a un punto de inflexión final.
Por el delito de bancarrota de las empresas The Rock Trading S.r.l. y Digital Rock -holding S.p.A, fueron imputados los administradores del exchange, es decir, el CEO Andrea Medri y el CTO Davide Barbieri.
Se ha fijado la audiencia de comparecencia ante el Tribunal de Milán para el próximo 15 de mayo de 2025.
Hasta hoy, sin embargo, no se tiene más información pública sobre el caso, por lo que no se sabe cuál ha sido el punto de inflexión en las investigaciones que finalmente permitió al Gip disponer el procedimiento con juicio inmediato.
El caso The Rock Trading
Durante más de una década, TRT ha sido el principal exchange crypto italiano, además del más antiguo aún en actividad.
A lo largo de los años, y en particular durante el bear-market de 2022, algo salió mal, y aunque aún no se han determinado las responsabilidades, terminó perdiendo fondos hasta el punto de no tener siquiera lo suficiente para satisfacer las solicitudes de retiro de los usuarios.
No por casualidad su cierre ocurrió pocos meses después del de FTX, ocurrido sustancialmente por las mismas razones. Sin embargo, las causas de fondo parecen diferentes, porque en cuanto a FTX, la empresa, aunque no tenía suficiente liquidez para satisfacer todas las solicitudes de retiro, tenía suficientes recursos para cubrir el valor de todos los depósitos, o casi.
En cambio, en lo que respecta a TRT no parece que la sociedad tuviera más recursos suficientes para cubrir el valor de los depósitos, por lo que parece muy improbable que los acreedores puedan ser reembolsados con un porcentaje cercano al 100%.
El problema de los exchange centralizados
Cuando los exchange crypto son centralizados, como FTX o TRT, la custodia de los fondos puede convertirse en un problema.
De hecho, siendo esta de hecho totalmente delegada a una sociedad privada, no solo no es verificable por los usuarios, sino que tampoco es seguro al 100% que todos los usuarios puedan siempre disponer de todos sus propios fondos.
Además, en caso de cierre o inaccesibilidad de la plataforma, los usuarios pierden totalmente el control de sus propios fondos.
Por este motivo se desaconseja encarecidamente mantener durante mucho tiempo sus fondos crypto en wallet custodial como los de los exchange centralizados, prefiriendo en su lugar otras formas más seguras.
Las alternativas más comunes son dos.
La primera, banalmente, es la custodia en wallet no custodial, es decir, aquellos de los cuales es el usuario mismo en primera persona quien posee de manera exclusiva las claves privadas o la semilla para generarlas.
La segunda es la de no utilizar directamente los tokens crypto, sino fondos como ETP (ETF o ETN) cuya custodia está confiada a sujetos de alta fiabilidad. Esta segunda solución es mucho más sencilla, pero aún así más arriesgada en comparación con la primera (al menos en teoría), dado que se trata siempre de utilizar wallet custodial, aunque sea indirectamente.
