Setenta y un inversores en Corea del Sur perdieron un total de 3,4 millones de XRP — por un valor aproximado de 8,5 millones de dólares — en un sitio web de staking fraudulento que se hizo pasar por Flare Network y su token FXRP. La estafa del falso staking de Flare funcionó solo ocho días el pasado octubre antes de que sus operadores desaparecieran, dejando a las víctimas con pérdidas medias de 173 millones de won (119.000 dólares) cada una. Desde entonces, la policía de Seúl ha detenido a tres sospechosos y persigue a un cuarto mediante una Notificación Roja de Interpol.
Summary
Puntos clave
- Un sitio de staking falso, Fxrpntwork.com, robó 3,4 millones de XRP (8,5 millones de dólares) a 71 inversores en octubre en solo ocho días de funcionamiento.
- El sitio prometía rendimientos mensuales del 1,5% al 1,8% con capital garantizado, dirigiendo a las víctimas a mover XRP a monederos controlados por los estafadores.
- La policía de Seúl congeló 17.300 millones de won en activos en exchanges extranjeros y rastreó un total de 27.300 millones de won (18,8 millones de dólares) vinculados al grupo.
- Tres de los cuatro sospechosos, todos de 29 años, han sido detenidos; el cuarto sigue en el extranjero bajo una Notificación Roja de Interpol.
- Los fondos totales rastreados superan las pérdidas confirmadas de las víctimas, lo que, según los investigadores, apunta a víctimas adicionales aún desconocidas.
Falso sitio de staking de Flare estafa a inversores por 8,5 millones de dólares en XRP
El sitio, Fxrpntwork.com, se hacía pasar por una plataforma oficial de staking para Flare Network y su token FXRP, ambos proyectos legítimos. Su momento fue deliberado: el esquema se lanzó solo un mes después del lanzamiento real de FXRP, lo que dio a la estafa un barniz de credibilidad en un momento en que el interés real por el token era alto.
Promesas del sitio y mecanismo de la estafa
La propuesta era sencilla y, para cualquiera que no prestara mucha atención, creíble. La plataforma prometía rendimientos mensuales del 1,5% al 1,8% con capital garantizado, el tipo de lenguaje diseñado para atraer a inversores cautelosos con la especulación pura. Una vez que una víctima se registraba, se le indicaba que moviera su XRP fuera de los exchanges nacionales de Corea del Sur, lo canalizara a través de plataformas en el extranjero y, en última instancia, lo depositara en monederos bajo el control de los estafadores.
Para cuando alguien se dio cuenta de que algo iba mal, el dinero ya había desaparecido.
Duración de la operación y cierre de la estafa
La ventana de operación fue estrecha pero devastadora. El sitio funcionó aproximadamente ocho días antes de cerrar el 23 de octubre, momento en el que los operadores simplemente desaparecieron. Esa breve ventana fue suficiente para despojar a 71 víctimas de una media de 119.000 dólares cada una, según estimaciones de la policía.
Métodos utilizados para engañar a los inversores
Lo que hizo que este fraude fuera particularmente difícil de detectar fue la infraestructura construida a su alrededor. El grupo no solo creó un sitio web convincente: diseñó un falso ecosistema de credibilidad. Se plantó información falsa en blogs de portales, artículos de noticias en línea y Wikipedia, y los estafadores incluso produjeron videos de YouTube con un figurante pagado para hacerse pasar por un representante del proyecto. Un hombre de 34 años que actuó como figurante ha sido acusado por separado de fraude.
Cualquiera que realizara lo que parecía una diligencia debida —buscar el nombre del proyecto, comprobar la cobertura en los medios, revisar comentarios independientes— habría encontrado lo que parecía ser un proyecto bien documentado y activo. Esta es la característica definitoria de la estafa del falso staking de Flare: no se basó en la falta de investigación, la explotó.
Ese nivel de engaño tiene implicaciones más amplias para el mercado cripto. A medida que los inversores se vuelven más sofisticados, algunos estafadores responden haciendo que las estafas sean más difíciles de detectar en lugar de más fáciles de ejecutar. La construcción de una red de información falsa en múltiples plataformas representa una escalada significativa en esfuerzo y coordinación, y sugiere que el grupo anticipaba un escrutinio.
Investigación policial y esfuerzos de recuperación de activos
La investigación comenzó después de que un exchange extranjero alertara a la policía de Seúl sobre un aumento en el fraude de staking el pasado octubre. A partir de ese aviso, los investigadores actuaron con rapidez. Las autoridades ejecutaron 54 órdenes de registro e incautación, localizaron a un sospechoso en un escondite tras su regreso del extranjero y detuvieron a los demás de forma sucesiva.
Activos congelados y fondos rastreados
En el plano financiero, la policía congeló 17.300 millones de won en activos mantenidos en exchanges extranjeros. Combinados con otros 10.000 millones de won que se movieron durante la investigación —y que siguen sin ser contabilizados—, los fondos totales rastreados a través de monederos vinculados al grupo alcanzaron los 27.300 millones de won (18,8 millones de dólares). Esa cifra es sustancialmente superior a los 12.300 millones de won confirmados como perdidos por las 71 víctimas conocidas, lo que, según los investigadores, sugiere firmemente que aún hay más víctimas que no han dado la cara o no han sido identificadas.
Sospechosos, detenciones e implicación de Interpol
Los cuatro sospechosos tienen 29 años. Dos han sido remitidos a los fiscales por cargos de fraude agravado; el figurante se enfrenta a un cargo de fraude separado. El cuarto sospechoso se encuentra actualmente en el extranjero y está siendo buscado bajo una Notificación Roja de Interpol. Ninguno de los cuatro ha sido juzgado, y la policía de Seúl no ha revelado públicamente sus identidades.
Posición de las fuerzas del orden y advertencias a los inversores
Las autoridades surcoreanas han sido claras respecto a su postura. Los investigadores afirmaron que abordarían el fraude cripto con «tolerancia cero» y exhortaron a los inversores a verificar las fuentes oficiales de cualquier plataforma antes de transferir fondos. Este caso se enmarca en un impulso de aplicación más amplio: en junio, la policía de Seúl acusó a 23 personas en relación con el blanqueo de 11,1 millones de dólares en USDT para una red de phishing con base en Camboya.
El patrón recurrente —suplantación elaborada, canalización de activos al extranjero, pruebas falsas coordinadas— sugiere que la presión de las fuerzas del orden por sí sola puede no ser suficiente para disuadir este tipo de operación. La brecha entre los 12.300 millones de won en pérdidas confirmadas de las víctimas y los 27.300 millones de won rastreados por los investigadores es una cifra en la que conviene detenerse: implica una red de daño mayor que las cifras oficiales aún no han captado por completo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto XRP se robó en la estafa de staking falso de Flare Network?
3,4 millones de XRP, por un valor aproximado de 8,5 millones de dólares (12.300 millones de won), fueron robados a 71 inversores durante ocho días de funcionamiento en octubre.
¿Qué promesas hizo el falso sitio de staking a los inversores?
El sitio prometía rendimientos mensuales del 1,5% al 1,8% con capital garantizado, imitando el lenguaje de productos de inversión legítimos de bajo riesgo.
¿Qué acciones tomó la policía de Seúl contra la estafa?
La policía ejecutó 54 órdenes de registro e incautación, detuvo a tres sospechosos, congeló 17.300 millones de won en activos en exchanges extranjeros y rastreó un total de 27.300 millones de won vinculados al grupo. Los investigadores también instaron a los inversores a verificar las fuentes oficiales antes de enviar fondos.
¿Están todos los sospechosos bajo custodia?
Tres de los cuatro sospechosos han sido detenidos. Un cuarto, también de 29 años, sigue prófugo en el extranjero y está siendo buscado bajo una Notificación Roja de Interpol. Ninguno ha sido juzgado todavía.
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Artículo elaborado con la ayuda de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.
