Corea del Sur está preparando una unidad dedicada a la lucha contra el crimen para delitos relacionados con criptomonedas, Japón acaba de otorgar su primera nueva licencia de exchange en cuatro años, y los bancos de Hong Kong están endureciendo los controles sobre los flujos de dinero procedentes de la China continental. En conjunto, estos acontecimientos marcan uno de los períodos más activos hasta la fecha para las actualizaciones de la regulación cripto en Asia, con gobiernos e instituciones financieras de toda la región avanzando en paralelo para cerrar brechas de supervisión mientras los mercados siguen expandiéndose.
Summary
Conclusiones clave
- Corea del Sur lanzará una Agencia de Investigación de Delitos Graves en octubre de 2026, que contará con una División Conjunta de Investigación centrada en delitos con activos virtuales.
- Korea Exchange planea abrir oficialmente su Mercado de Valores Innovadores el 16 de noviembre de 2026, antes de que la Ley de Valores Tokenizados entre en vigor el 4 de febrero de 2027.
- Laser Digital Japan, respaldada por Nomura, obtuvo la primera nueva licencia de exchange de criptomonedas del país en cuatro años.
- La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán fijó como fecha límite el 5 de septiembre para que los proveedores existentes soliciten una licencia.
- OKX y HSBC introdujeron nuevas medidas internas de cumplimiento relacionadas con el acceso a herramientas de IA y los fondos de clientes de China continental, respectivamente.
Corea del Sur impulsa la aplicación de la ley cripto y la innovación de mercado
Corea del Sur está construyendo uno de los marcos regulatorios más detallados de Asia para los activos digitales, combinando una aplicación de la ley más estricta con nueva infraestructura de inversión. El enfoque del país indica que la supervisión de criptoactivos se está convirtiendo en una parte formal e institucionalizada de sus sistemas financieros y de aplicación de la ley, en lugar de ser una idea secundaria.
Lanzamiento de la Agencia de Investigación de Delitos Graves y División Conjunta de Delitos con Activos Virtuales
La Agencia de Investigación de Delitos Graves de Corea del Sur se establecerá formalmente en octubre de 2026 y contará con un total de 2.874 empleados, incluidos 2.567 investigadores. La agencia se encargará de siete categorías de casos importantes, que abarcan corrupción, delitos económicos, delitos relacionados con narcóticos y ciberdelitos. Cabe destacar que su Oficina Regional de Seúl establecerá una División Conjunta de Investigación para Suplantación de Voz, Delitos Financieros y con Activos Virtuales, una unidad creada específicamente para centralizar las investigaciones de delitos financieros vinculados a activos virtuales. Esta estructura es importante porque muestra que los reguladores tratan el fraude cripto no como un problema de nicho, sino como parte de la aplicación principal de la ley en materia de delitos financieros.
Mercado de Valores Innovadores de KRX e implementación de la Ley de Valores Tokenizados
En el lado del mercado, Korea Exchange (KRX) está impulsando la apertura oficial de su Mercado de Valores Innovadores el 16 de noviembre de 2026. Este nuevo recinto abarcará valores de inversión fraccionada y generadores de ingresos respaldados por activos no tradicionales, incluidas obras de arte, bienes raíces y derechos de autor musicales. Se ha programado una sesión de negociación de mercado simulado de seis semanas, del 6 de octubre al 13 de noviembre, que permitirá a los inversores realizar operaciones con órdenes limitadas a través de cuentas de corretaje de forma muy similar a como lo harían con acciones ordinarias. Se espera que el lote inicial de valores listados se emita y registre bajo marcos convencionales de valores electrónicos.
Superpuesta a ese lanzamiento está la Ley de Valores Tokenizados, una legislación basada en blockchain que regula las ofertas de tokens de valores, cuya entrada en vigor formal está prevista para el 4 de febrero de 2027. En conjunto, el mercado de KRX y la próxima ley sugieren que Corea del Sur está tratando de construir un puente entre la regulación tradicional de valores y las finanzas tokenizadas, una estrategia que podría influir en cómo otros mercados asiáticos secuencian sus propios marcos de STO.
Desarrollos regulatorios y de licencias en Japón y Pakistán
La actividad de concesión de licencias en otras partes de Asia muestra un patrón similar: las autoridades abren vías controladas para las empresas cripto mientras exigen el cumplimiento formal antes de conceder acceso al mercado.
Laser Digital obtiene la primera nueva licencia cripto de Japón en cuatro años
Laser Digital Japan, respaldada por Nomura, ha obtenido el registro como proveedor de servicios de exchange de criptoactivos, convirtiéndose en la primera nueva entidad en conseguir este estatus en el país en cuatro años. Según Cointelegraph, la última plataforma en recibir autorización de la Agencia de Servicios Financieros de Japón fue Binance Japan, en octubre de 2022. Inicialmente, Laser Digital se centrará en ofrecer servicios de liquidez para proveedores de servicios de activos virtuales japoneses nacionales, con planes de lanzar posteriormente servicios de negociación de activos digitales dirigidos a inversores institucionales.
El CEO de Laser Digital, Jez Mohideen, afirmó que el mercado cripto de Japón está entrando en una «nueva fase de madurez», que requiere «contrapartes e infraestructura de confianza» a medida que los inversores institucionales aumentan su interés en esta clase de activos. Esa declaración se alinea con cambios regulatorios más amplios: en julio, el parlamento japonés aprobó revisiones que clasifican los criptoactivos como instrumentos financieros bajo la Ley de Instrumentos Financieros y de Intercambio, un cambio que traslada la supervisión fuera de las normas de servicios de pago e introduce protecciones contra el uso de información privilegiada. Japón ha establecido efectivamente las bases regulatorias para futuros productos como los ETF de criptomonedas.
La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán aplica el régimen de licencias
En el sur de Asia, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán (PVARA) ha puesto en marcha su régimen de licencias de activos virtuales en virtud del artículo 70 de la Ley de Activos Virtuales de 2026. Los proveedores de servicios de activos virtuales existentes deben presentar solicitudes de certificado de no objeción (NOC) antes del 5 de septiembre o se verán obligados a cesar sus operaciones. Junto con el plazo de aplicación, PVARA ha abierto vías de sandbox y licencias alternativas para diferentes categorías de proveedores de servicios y nuevos solicitantes, otorgando cierta flexibilidad al mercado incluso mientras se endurecen los requisitos de cumplimiento. Este tipo de enfoque basado en plazos para la concesión de licencias de activos virtuales en Pakistán ejerce presión sobre las plataformas más pequeñas que quizá aún no cuenten con la infraestructura de cumplimiento que ya tienen los exchanges más grandes.
Actualizaciones corporativas de cumplimiento y operativas en el sector cripto de Asia
Más allá de la elaboración de normas gubernamentales, las empresas que operan en toda Asia se enfrentan a sus propios problemas de cumplimiento y operativos, que van desde investigaciones policiales hasta restricciones internas de tecnología.
Detenciones y posteriores liberaciones de empleados de Binance en EAU
Dos empleados de Binance fueron detenidos por la policía de los EAU como parte de una investigación sobre posible actividad de delitos financieros, según informó The New York Times. Un ejecutivo distinto que dirige la filial de Binance con sede en Dubái también fue interrogado por la policía en julio. El foco exacto de la investigación sigue sin estar claro. Binance afirmó que los empleados solo prestaron declaración en relación con consultas rutinarias sobre flujos de fondos de terceros, y añadió que no eran sujetos ni objetivos de la investigación y que desde entonces han sido liberados. El exchange dijo que se puso en contacto con funcionarios del gobierno de los EAU a principios de mes para solicitar asistencia y expresar su preocupación por la seguridad de los empleados.
Exigencias de transparencia al fundador de BitMart
También aumenta la presión sobre BitMart, cuya cuenta oficial en redes sociales en chino publicó un mensaje exigiendo que el fundador del exchange proporcione respuestas públicas, transparentes y verificables sobre el paradero de los activos de los usuarios, las causas de las restricciones de retiros y los acuerdos que involucran cuentas y fondos afiliados. La publicación también pidió la divulgación de salarios de empleados impagos, detalles de monederos y pasivos, reservas disponibles, ratios de reembolso, secuencia de pagos y cronogramas, junto con la aceptación de una auditoría independiente de terceros. El hecho de que el propio canal oficial de un exchange presione públicamente a su fundador para obtener respuestas es inusual y señala fricciones internas sobre cómo la empresa está gestionando los fondos de los usuarios.
Restricciones de OKX sobre el modelo de IA Claude y el gasto en IA
OKX ha prohibido a su personal con sede en Hong Kong, junto con empleados en tránsito por China, utilizar el modelo de IA Claude de Anthropic tras una breve suspensión de su cuenta empresarial de Claude a principios de agosto. El exchange afirmó que el uso previo por parte de algunos empleados de Hong Kong podría no haberse alineado con las políticas de acceso regional de Anthropic, que actualmente prohíben el uso de Claude en la China continental y Hong Kong. La cuenta empresarial ha sido restablecida desde entonces, y OKX ahora está redirigiendo las solicitudes de IA pertinentes a modelos alternativos.
El exchange reveló que su gasto mensual en los principales proveedores de modelos de lenguaje de gran tamaño asciende aproximadamente a 6-8 millones de dólares. El fundador de OKX, Star Xu, dijo que la empresa está en comunicación con Anthropic para restablecer el acceso completo a la cuenta y subrayó que OKX no opera en la China continental, dadas las condiciones regulatorias cripto vigentes allí. Según OKX, más del 75% de sus más de 1.000 lanzamientos semanales de productos y commits de código se completan con la ayuda de Oli, su plataforma interna de desarrollo de IA, aunque la revisión manual sigue siendo obligatoria antes de que se publique cualquier cosa. La empresa también planea endurecer los controles internos para que el acceso a Claude se limite estrictamente a las regiones permitidas bajo las políticas de Anthropic.
Declaraciones de origen de fondos de HSBC Hong Kong para clientes de China continental
HSBC Hong Kong ha enviado notificaciones a ciertos clientes de inversión existentes de la China continental, exigiéndoles que presenten una Declaración para la Apertura/Mantenimiento de Cuentas y actualicen sus datos de contacto a través de la aplicación HSBC HK. La declaración requiere que los clientes confirmen que los fondos utilizados para actividades de inversión provienen de fuentes legítimas fuera de la China continental e incluye el consentimiento para que el banco divulgue datos personales si así lo solicitan las autoridades reguladoras o de aplicación de la ley.
Los servicios relacionados con inversiones pueden suspenderse si la declaración no se presenta antes del 20 de agosto, y dichos servicios corren el riesgo de ser terminados por completo si la documentación sigue pendiente para el 12 de septiembre. En una declaración del 18 de agosto, HSBC dijo que la medida cumple con los requisitos regulatorios aplicables y está diseñada para mantener actualizada y válida la información de conocimiento del cliente y de diligencia debida para los clientes de inversión con base en la China continental.
Por qué esto importa: la medida de HSBC y el plazo de concesión de licencias de PVARA ilustran cómo la presión de cumplimiento en Asia está pasando de ser una buena práctica opcional a convertirse en plazos estrictos con consecuencias financieras reales tanto para las instituciones como para los clientes individuales. Al mismo tiempo, la nueva unidad de investigación de Corea del Sur y la reciente aprobación de licencias en Japón muestran que la aplicación de la ley y el acceso al mercado avanzan en pistas paralelas, en lugar de que los reguladores simplemente reaccionen a los problemas después de que surjan.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el papel de la nueva Agencia de Investigación de Delitos Graves de Corea del Sur en la aplicación de la ley cripto?
Al lanzarse en octubre de 2026, incluirá una División Conjunta de Investigación específicamente para delitos financieros y con activos virtuales, con el fin de centralizar las investigaciones sobre delitos relacionados con criptomonedas.
¿Qué características ofrecerá el Mercado de Valores Innovadores de Korea Exchange?
Al abrir el 16 de noviembre de 2026, permitirá la inversión fraccionada y STO respaldadas por activos no tradicionales como obras de arte, bienes raíces y derechos de autor musicales.
¿Qué desarrollos de licencias se produjeron recientemente en Japón y Pakistán en relación con los criptoactivos?
Laser Digital, respaldada por Nomura en Japón, obtuvo la primera nueva licencia de proveedor de servicios de exchange de criptomonedas en cuatro años, mientras que Pakistán lanzó un régimen de licencias de activos virtuales que exige a los proveedores existentes solicitar un NOC antes del 5 de septiembre.
¿Por qué OKX restringió al personal de Hong Kong el uso del modelo de IA Claude de Anthropic?
Debido a que las políticas de acceso regional de Anthropic prohíben el uso de Claude en la China continental y Hong Kong, OKX prohibió a los empleados pertinentes utilizar la herramienta y redirigió las solicitudes de IA a modelos alternativos mientras trabaja con Anthropic para restablecer el acceso completo.
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Artículo producido con la ayuda de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.
