Nigeria ha intentado una demanda de 81,5 mil millones de dólares totales contra Binance. El país habría sufrido pérdidas económicas por las operaciones del crypto-exchange por 79,5 mil millones de dólares y también requiere el pago de 2 mil millones de dólares de impuestos atrasados.
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Noticias de Binance: Nigeria y la demanda contra el crypto-exchange de 81,5 mil millones de dólares
Nigeria ha intentado una demanda contra el mayor crypto-exchange del mundo Binance por un total de 81,5 mil millones de dólares.
Según lo informado, el país habría sufrido pérdidas económicas de las operaciones del crypto-exchange por 79,5 mil millones de dólares y también requiere el pago de 2 mil millones de dólares en impuestos atrasados.
No solo, las autoridades de Nigeria culpan a Binance por sus problemas relacionados con su moneda local naira.
Binance no está registrada en Nigeria y está colaborando con el Federal Inland Revenue Service (FIRS) nigeriano, para resolver posibles deudas fiscales históricas.
Sin embargo, el FIRS afirma que Binance tiene una “presencia económica significativa” en Nigeria y, por lo tanto, está sujeta al impuesto sobre la renta de las sociedades. La agencia solicita al tribunal que declare que Binance debe pagar los impuestos sobre la renta para 2022 y 2023, además de una sanción anual del 10% sobre los montos no pagados.
Además, la FIRS también solicita que Binance pague una tasa de interés del 26,75% sobre los impuestos no pagados, basada en la tasa de préstamo del Banco Central de Nigeria.
Binance y la represión de Nigeria 2024: el caso Gambaryan
Es desde marzo de 2024 que Binance ha interrumpido todas las transacciones y el trading con naira, la moneda de Nigeria. Esto se debe a que es precisamente desde ese momento que el país de África occidental ha comenzado a acusarla de evasión fiscal.
Y de hecho, el gobierno de Nigeria ya había presentado la primera solicitud de indemnización contra Binance de al menos 10 mil millones de dólares.
Todo esto comenzó a suceder después de que Nigeria ya había acusado y arrestado a dos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, por fraude fiscal y lavado de dinero, en febrero de 2024.
Mientras el dirigente Anjarwalla logró escapar de la custodia y huir, Gambaryan fue encarcelado, sin posibilidad de obtener libertad bajo fianza.
Desafortunadamente, el directivo de Binance ha vivido su encarcelamiento en Kuje, donde podría haber contraído la malaria y donde no habría tenido ningún apoyo para su estado de salud.
Ya en junio de 2024, luego, en el caso de Gambaryan también comenzaron a moverse los federales, solicitando el apoyo del gobierno de EE. UU. En práctica, más de 100 agentes y ex fiscales escribieron una carta de solicitud al Departamento de Estado estadounidense, para lograr la liberación del detenido en Nigeria.
La liberación de Gambaryan llegó solo el pasado 23 de octubre. En una llamada telefónica con el Presidente de Nigeria Bola Tibunu, el Presidente de EE.UU. de ese momento, Joe Biden, habría apreciado su gesto de liberación de Gambaryan desde un punto de vista “humanitario”.
La importante operación contra las estafas crypto
Otra noticia de finales de 2024 que concierne a la Nigeria, luego, ha sido su importante operación contra las estafas crypto, que ha desenmascarado y llevado al arresto de nada menos que 792 personas.
La investigación fue llevada a cabo por el EFCC de Nigeria, que logró realizar uno de los mayores operativos contra actividades fraudulentas de este tipo.
Esta investigación había revelado un sofisticado sistema internacional en el que las víctimas, procedentes principalmente de Europa y América, eran engañadas con falsas inversiones en criptomonedas.
Los estafadores operaban utilizando una combinación de estrategias manipuladoras y engaños emocionales. En práctica, los estafadores elegían y atraían a las víctimas a través de relaciones en línea, como ofertas románticas o amistades construidas con el tiempo.
Después de ganarse la confianza de las víctimas, los estafadores proponían inversiones en supuestas oportunidades relacionadas con las crypto, presentadas como altamente rentables y libres de riesgos.
