Las cifras por sí solas son asombrosas. Las pérdidas por estafas en el Este de Asia, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda alcanzaron una cifra estimada de 88,3 a 114,1 mil millones de dólares en 2025, un costo de un solo año que, según las Naciones Unidas, supera la producción económica total de varios países de la región. Pero la cifra en dólares es solo parte de la historia. Lo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) describe en su última evaluación de amenazas es algo más preocupante: las redes de estafas del Sudeste Asiático han dejado de operar como crimen y han empezado a operar como industria.
Summary
Conclusiones clave
- La UNODC estima las pérdidas por estafas en 2025 en el Este y Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda entre 88,3 y 114,1 mil millones de dólares.
- Los grupos criminales ahora operan como ecosistemas basados en servicios, modelados según el «franquiciado corporativo», con departamentos especializados en lavado de dinero, trata de personas y recopilación de datos.
- La malvertising aumentó un 42% interanual en 2025; la IA generativa y los deepfakes están cada vez más integrados en las operaciones de fraude.
- El internet satelital, incluido Starlink, ha permitido que los complejos criminales operen en áreas remotas desconectadas de la infraestructura de telecomunicaciones local.
- Se han identificado trabajadores forzados de al menos 80 países dentro de complejos de estafas en toda la región.
Transformación de la industria de estafas en el Sudeste Asiático
Lo que la UNODC denomina una reestructuración «fundamental» ha convertido lo que antes eran sindicatos criminales de base local en algo mucho más difícil de desmantelar. El modelo antiguo —grupos territoriales que operaban una sola especialidad criminal— ha dado paso a una economía de servicios transnacional donde el fraude, el lavado de dinero, la trata de personas y la recopilación de datos se ofrecen como capacidades modulares sobre una infraestructura compartida.
De sindicatos locales a redes transnacionales
Los grupos criminales ya no necesitan controlar por sí mismos cada parte de la cadena. En su lugar, compran y venden servicios especializados entre ellos, creando una red interconectada que opera a través de fronteras y jurisdicciones de forma simultánea. Esto es lo que hace que la red sea tan resiliente: cuando se interrumpe un nodo, otros absorben su función.
El alcance geográfico ahora se extiende mucho más allá de las fronteras del Sudeste Asiático. Los mares de Sulu y Célebes, el triángulo marítimo que conecta Indonesia, Malasia y Filipinas, han sido identificados como un corredor emergente de contrabando, lo que apunta a una infraestructura física que funciona en paralelo con la digital.
Operaciones criminales modeladas como franquicias corporativas
Delphine Schantz, representante regional de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico, describió el modelo como «franquiciado corporativo». La analogía es precisa: así como una franquicia otorga una licencia de marca y un sistema operativo a operadores independientes, estas redes criminales otorgan licencias de capacidades —canales de lavado, embudos de reclutamiento, plataformas de fraude— a grupos afiliados que luego las despliegan de forma independiente.
Esta sofisticación estructural significa que apuntar a cualquier operador individual tiene rendimientos decrecientes. La franquicia sigue funcionando incluso cuando se arresta a un franquiciado.
Escala e impacto económico de las pérdidas por estafas
El daño financiero tiene una escala que obliga a recalibrar la seriedad con la que los gobiernos tratan esta amenaza. La estimación de la UNODC de 88,3 a 114,1 mil millones de dólares en pérdidas en 2025 no es una cifra acumulada de varios años: representa el costo de un solo año en el Este de Asia, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda.
La agencia señaló explícitamente que esta cifra supera el PIB de varios países de la región. Esa comparación no es retórica. Replantea las redes de estafas no como un problema marginal de aplicación de la ley, sino como una fuerza económica por derecho propio, lo suficientemente grande como para distorsionar los flujos financieros regionales.
Una parte significativa de los ingresos fluye a través del lavado de dinero con criptomonedas realizado on-chain, gran parte de ello vinculado a operaciones de estafas de inversión y romance —conocidas comúnmente como «pig butchering»— en las que las víctimas son preparadas durante semanas o meses antes de ser despojadas de grandes sumas. El rastro digital existe, pero seguirlo sigue estando más allá de la capacidad de la mayoría de las fuerzas policiales regionales.
El papel de la tecnología en el apoyo a las redes de estafas
La tecnología se ha convertido en el acelerador más importante de estas operaciones, remodelando cómo se ejecutan las estafas, cómo se mueve el dinero y dónde pueden ubicarse físicamente los complejos criminales.
Uso de criptomonedas para el lavado de dinero
Gran parte de los ingresos criminales de la economía de estafas del Sudeste Asiático se lava mediante criptomonedas on-chain. La UNODC advirtió que las policías locales de toda la región aún carecen de la capacitación necesaria para rastrear los ingresos en lo que la agencia denominó «el nuevo contexto cripto». Schantz fue directa: la mera interrupción no funciona. Confiscar el dinero debe convertirse en el eje de la estrategia de aplicación de la ley, pero eso requiere capacidades de las que la mayoría de las fuerzas regionales aún no disponen.
Tendencia creciente de la IA, los deepfakes y la malvertising
El informe documenta una fuerte escalada en las tácticas de fraude impulsadas por la tecnología. La IA generativa y los deepfakes ahora están integrados en las operaciones de estafas, automatizando el engaño a gran escala. Junto a esto, la «malvertising», el secuestro de redes publicitarias legítimas para distribuir malware, aumentó un 42% interanual en 2025, según la UNODC.
Esa cifra del 42% merece atención. Sugiere que los operadores criminales no solo están utilizando más las herramientas existentes, sino que están invirtiendo activamente en nuevas superficies de ataque. A medida que la IA reduce el costo de producir contenido falso convincente, la barrera para ejecutar fraudes sofisticados cae aún más.
El internet satelital permite operaciones remotas
Uno de los hallazgos más llamativos del informe es cómo el internet satelital —incluido Starlink de Elon Musk— ha desvinculado efectivamente los complejos criminales de la infraestructura de telecomunicaciones local. Operaciones que antes requerían proximidad a la conectividad urbana ahora pueden ejecutarse desde ubicaciones remotas, más allá del alcance práctico de los operativos convencionales de las fuerzas del orden. La implicación es una expansión geográfica de la amenaza que las redadas físicas por sí solas no pueden revertir.
Desafíos para las fuerzas del orden y explotación humana
Detrás de las cifras financieras y la sofisticación tecnológica hay un costo humano que el informe no minimiza. Personas de al menos 80 países han sido identificadas dentro de complejos de estafas en toda la región, muchas de ellas retenidas en condiciones de trabajo forzoso. Las redes de estafas también están ampliando su alcance de reclutamiento, con anuncios de empleo que ahora se dirigen a personas con habilidades lingüísticas europeas y norteamericanas, una señal de que estas operaciones están ampliando deliberadamente su base de víctimas y su fuerza laboral de forma simultánea.
El modelo de explotación se refuerza a sí mismo: los trabajadores traficados dirigen las operaciones de fraude que generan el capital que financia más tráfico y reclutamiento.
En el lado de la aplicación de la ley, el desafío es estructural. Las fuerzas policiales de toda la región se enfrentan a redes criminales que son más capaces tecnológicamente, mejor financiadas y más dispersas geográficamente que las instituciones que las persiguen. La brecha en el lavado de cripto es un síntoma de un déficit de capacidades más amplio.
La directora ejecutiva de la UNODC, Monica Juma, lo expresó con claridad: las redes son «flexibles, persistentes y adaptables», capaces de desplazarse a través de fronteras y reanudar operaciones después de las redadas. Su conclusión fue que la cooperación internacional no es opcional: es la única respuesta proporcional a la arquitectura real de la amenaza.
El informe también señala que los criminales están gamificando las plataformas de juego en línea para atraer a usuarios más jóvenes, lo que apunta a una estrategia deliberada de ampliar la base de posibles víctimas mediante formatos que conllevan menos estigma y tienen un atractivo más generalizado.
Lo que la evaluación de la UNODC deja claro en última instancia es que la economía transnacional de estafas en el Sudeste Asiático ya no está intentando ponerse al día con la empresa legítima; en algunos aspectos, está por delante de las instituciones que intentan contenerla. Las herramientas disponibles para las fuerzas del orden fueron diseñadas en gran medida para una era diferente del crimen. Cerrar esa brecha, a través de docenas de jurisdicciones, con una voluntad política desigual y capacidades desajustadas, sigue siendo el problema central sin resolver.
Preguntas frecuentes
¿Cómo han evolucionado las redes de estafas del Sudeste Asiático según la UNODC?
Según la UNODC, se han transformado de sindicatos de base local en una única economía criminal transnacional interconectada que opera como un franquiciado corporativo, con departamentos especializados que gestionan el lavado de dinero, la trata de personas y la recopilación de datos sobre una infraestructura compartida.
¿Cuál es el impacto financiero estimado de las pérdidas por estafas en el Sudeste Asiático y las regiones circundantes?
La UNODC estima las pérdidas combinadas por estafas en el Este de Asia, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda entre 88,3 y 114,1 mil millones de dólares en 2025, una cifra que la agencia afirma que supera el PIB de varios países de la región.
¿Qué papel desempeña la tecnología en las operaciones de estafas en el Sudeste Asiático?
La tecnología es central en todas las capas de estas operaciones. Las criptomonedas permiten el lavado de dinero on-chain. La IA generativa y los deepfakes automatizan el fraude. La malvertising —que aumentó un 42% interanual en 2025— propaga malware a través de redes publicitarias legítimas. Y el internet satelital, como Starlink, permite que los complejos criminales operen en ubicaciones remotas más allá del alcance de la supervisión de las telecomunicaciones locales.
¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan las fuerzas del orden para combatir estas estafas?
Las fuerzas policiales regionales con frecuencia carecen de la capacitación y las herramientas necesarias para rastrear los ingresos delictivos relacionados con las criptomonedas. La flexibilidad, adaptabilidad y alcance transfronterizo de las redes significa que las redadas unilaterales tienen un impacto limitado a largo plazo. La UNODC sostiene que la cooperación internacional sostenida y la capacidad de confiscar los ingresos criminales —no solo interrumpir las operaciones— son esenciales para que la aplicación de la ley sea efectiva.
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Artículo producido con la ayuda de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.
