Un especialista informático ruso está sentado en una celda de una cárcel de Moscú a la espera de juicio por cargos de financiación del terrorismo, y las pruebas en su contra proceden directamente de Binance. Según documentos de las fuerzas del orden revisados por Reuters, el exchange entregó a las autoridades rusas registros detallados de donaciones en criptomonedas que Yuri Belenkiy envió a grupos vinculados al ejército ucraniano, lo que plantea nuevas dudas sobre las protecciones de privacidad de las criptomonedas en Binance para los usuarios que pensaban que su exchange ya se había retirado de Rusia.
Summary
Puntos clave
- Binance proporcionó a los investigadores rusos datos de transacciones utilizados para acusar al especialista informático Yuri Belenkiy de financiar el terrorismo.
- Supuestamente, Belenkiy envió más de 700 $ en criptomonedas a grupos vinculados al ejército ucraniano, incluida la Brigada Azov, entre enero de 2023 y marzo de 2024.
- Binance afirma que salió de Rusia en septiembre de 2023, pero los documentos muestran que siguió respondiendo a solicitudes de las fuerzas del orden rusas.
- Expertos legales señalan que el RGPD podría haber impedido que Binance compartiera los datos sin una orden judicial, dado que Belenkiy tiene residencia en Bulgaria.
- Belenkiy fue detenido en septiembre de 2025 y acusado formalmente el 13 de octubre de 2025; sigue encarcelado a la espera de juicio.
El intercambio de datos de Binance desencadena cargos de financiación del terrorismo en Rusia
El caso contra Belenkiy se basa casi por completo en los registros que Binance entregó a los investigadores rusos. El Comité de Investigación de Rusia, el organismo que se ocupa de los casos penales graves, alegó en octubre que el hombre de 49 años envió donaciones al ejército ucraniano y a un grupo asociado conocido como la Brigada Azov, que Moscú clasifica como organización terrorista. Belenkiy tiene tanto pasaporte ruso como permiso de residencia búlgaro, y fue detenido en septiembre de 2025 antes de ser acusado formalmente el 13 de octubre de 2025.
Donaciones en criptomonedas de Yuri Belenkiy a grupos militares ucranianos
Los investigadores afirman que Belenkiy transfirió más de 700 $ en criptomonedas entre enero de 2023 y marzo de 2024, respondiendo a un llamamiento en línea de Arkady Babchenko, un crítico exiliado del Kremlin que ha solicitado públicamente donaciones en criptomonedas para soldados ucranianos. Reuters revisó varias publicaciones de ese período en el canal de Telegram de Babchenko que enumeraban direcciones de monederos para donaciones destinadas a financiar equipos médicos para las tropas que combaten a las fuerzas rusas. Babchenko dijo a Reuters que había instado a las personas dentro de Rusia a no enviar dinero a recaudadores de fondos militares ucranianos precisamente por el riesgo de arresto, y añadió que considera «inapropiado» que los exchanges compartan con las fuerzas del orden rusas los detalles de las donaciones de clientes rusos.
Uso de datos de clientes de Binance en procedimientos legales rusos
Los documentos muestran que funcionarios rusos solicitaron directamente a Binance el historial de transacciones de Belenkiy, y el exchange respondió con registros que mostraban transferencias de criptomonedas a las organizaciones ucranianas. Esos datos se incorporaron luego al expediente del caso en su contra. Un resumen provisional del caso enviado a la oficina del fiscal general ruso cita precisamente esas transacciones como base para los cargos de financiación del terrorismo. Otro documento también muestra que los investigadores pidieron a Binance que revelara las identidades de otras personas que habían enviado dinero al mismo monedero que promocionaba Babchenko, aunque los documentos vistos por Reuters no revelan si Binance cumplió con esa solicitud más amplia.
La salida de Binance de Rusia y la cooperación continua con las autoridades
Binance dijo al público que había abandonado Rusia por completo en 2023, pero el rastro documental muestra una imagen diferente: el exchange siguió respondiendo a las solicitudes de las fuerzas del orden rusas mucho después de ese anuncio. En septiembre de 2023, la empresa afirmó que operar en Rusia ya no encajaba en su estrategia de cumplimiento normativo, insistiendo en que no habría reparto continuo de ingresos ni opción de recomprar el negocio. Esto es importante porque sugiere que un exchange puede cortar formalmente los lazos comerciales con una jurisdicción y, aun así, mantener un canal activo con los investigadores de ese país, una distinción que los usuarios pueden no comprender plenamente al decidir dónde terminan sus datos financieros.
Postura oficial de Binance sobre las solicitudes legales de información
Un portavoz de Binance defendió las acciones de la empresa en una declaración a Reuters, diciendo: «Binance no crea ni aplica las leyes de ninguna jurisdicción, no determina los cargos ni decide cómo utiliza cualquier gobierno la información en los procedimientos legales. Al igual que otras instituciones financieras globales, cooperamos con solicitudes legales de información de las fuerzas del orden a nivel mundial, sujetas a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables. Esas decisiones recaen únicamente en las Autoridades pertinentes.» Binance se negó a comentar los detalles del caso de Belenkiy, afirmando que «no comenta solicitudes confidenciales específicas de las fuerzas del orden ni casos individuales».
Respuesta continuada a las fuerzas del orden rusas tras la salida
La mecánica de esa cooperación está documentada en el expediente del caso. Después de que los investigadores rusos solicitaran la ayuda de Binance, recibieron dos respuestas desde la dirección de correo electrónico [email protected], una dirección que el propio sitio web de Binance indica para que la utilicen los organismos de las fuerzas del orden de Rusia y Bielorrusia. Esas respuestas incluían un archivo de datos que confirmaba que Belenkiy inició la transferencia al monedero de Babchenko, junto con su fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, número de pasaporte y copias tanto de su pasaporte ruso como de su permiso de residencia búlgaro.
Implicaciones del RGPD y preocupaciones de privacidad por la divulgación de datos
Si Binance infringió la legislación europea de protección de datos al entregar ese archivo es ahora la cuestión jurídica central que se cierne sobre el caso. Mike Bystrov, fundador del bufete de derecho regulatorio cripto Stellar Consulting, dijo a Reuters que Binance no tenía obligación de proporcionar los datos una vez que había abandonado Rusia, y que, de hecho, podría haber tenido la obligación de no hacerlo, según las normas de la UE.
Posibles violaciones del RGPD al compartir datos sin orden judicial
Si Belenkiy estaba registrado en Binance como residente de la UE, el cumplimiento del RGPD habría exigido una orden judicial antes de cualquier divulgación de sus datos personales, según Bystrov. «Además, en la UE y en virtud del RGPD, Rusia no se considera un país con un nivel adecuado de protección de datos personales, por lo que el envío de datos personales allí es un asunto muy delicado», afirmó. Binance no comentó si la entrega de los datos de Belenkiy constituiría una infracción del RGPD, y Reuters no pudo establecer de forma independiente si estaba registrado como cliente de la UE en la plataforma.
La residencia búlgara de Belenkiy y el alcance de la protección de datos de la UE
El permiso de residencia búlgaro de Belenkiy es el núcleo de la disputa. Si su cuenta estaba vinculada a ese estatus de residencia, la legislación de protección de datos de la UE se aplicaría a su información independientemente del lugar de origen de la solicitud. El abogado de Belenkiy no respondió a las preguntas de Reuters sobre si su cliente estaba registrado como residente búlgaro en Binance, y la Comisión de Protección de Datos Personales de Bulgaria no respondió cuando se le preguntó si se habían infringido leyes. El Comité Europeo de Protección de Datos, el organismo de la UE que supervisa estas cuestiones, se negó a comentar, afirmando que la responsabilidad de la aplicación recae en los Estados miembros individuales.
Comentarios de expertos sobre riesgos legales y tensiones en la protección de datos
La perspectiva de Bystrov tiene un peso adicional dado su historial con Binance: anteriormente formó parte del equipo jurídico que ayudó al exchange a impugnar con éxito una prohibición de su sitio web principal dentro de Rusia en enero de 2021. Su evaluación actual —que Binance podría haber cruzado una línea legal al compartir datos protegidos por la UE sin autorización judicial— pone de relieve una tensión estructural a la que se enfrentan los exchanges globales. Las normas creadas para proteger a los usuarios en una jurisdicción pueden chocar directamente con las exigencias de las fuerzas del orden en otra, y las empresas que operan en ambas corren el riesgo de infringir un marco mientras intentan satisfacer el otro.
Preocupaciones políticas y éticas en torno al intercambio de datos cripto
Más allá de las cuestiones legales, el caso ha suscitado duras críticas de defensores de los derechos humanos que afirman que episodios como este muestran con qué facilidad los exchanges de criptomonedas pueden verse arrastrados a la represión política. Dmitry Zair-Bek, director de The First Department —la ONG que proporcionó a Reuters los documentos legales en los que se basa esta historia— sostuvo que un residente de la UE nunca esperaría que una empresa que anunció públicamente su salida de Rusia mantuviera en silencio una relación de trabajo con las fuerzas del orden de ese país.
Críticas de activistas y de la ONG The First Department
«Un residente de la UE difícilmente podría imaginar que un cripto-gigante que anunció que abandonaba Rusia en realidad mantiene un canal de comunicación con las fuerzas del orden de ese país», dijo Zair-Bek a Reuters. «Y ni en sus peores pesadillas el residente de la UE imaginaría que ese mismo cripto-gigante lo entregaría, a la primera petición, a detectives e investigadores que participan en la represión política.» The First Department, que presta apoyo legal a personas procesadas en casos políticamente motivados en Rusia, afirmó que obtuvo los documentos de un familiar de Belenkiy, aunque Reuters no pudo confirmar de forma independiente ese relato. Activistas de derechos que siguen procesos similares afirman que varias decenas de personas han sido condenadas en Rusia por donaciones en criptomonedas que posteriormente Moscú calificó de extremistas o terroristas, aunque el número exacto sigue sin estar claro.
Declaraciones del recaudador de fondos ucraniano Arkady Babchenko
Babchenko, cuyo llamamiento en Telegram impulsó las donaciones de Belenkiy en primer lugar, dijo que no tiene responsabilidad sobre cómo los exchanges gestionan los datos de los clientes, pero sigue considerando la práctica éticamente preocupante. Sus comentarios reflejan una preocupación más amplia planteada por este caso: los donantes que utilizan criptomonedas creyendo que ofrecen cierto grado de anonimato pueden, de hecho, estar dejando un rastro de datos que las autoridades de estados autoritarios pueden solicitar y recibir con relativa facilidad, especialmente cuando un exchange mantiene una línea abierta para consultas de las fuerzas del orden incluso después de salir formalmente de un país.
No es la primera vez que los tratos de Binance con las autoridades rusas suscitan escrutinio. Reuters informó anteriormente de que un ejecutivo regional de Binance se reunió en 2021 con funcionarios de la Agencia de Supervisión Financiera de Rusia que buscaban ayuda para identificar a clientes que habían donado bitcoines al opositor encarcelado Alexéi Navalni, que murió en una colonia penal del Ártico en 2024. En ese momento, Binance dijo que nunca había sido contactado por las autoridades rusas en relación con Navalni. Tomado en conjunto con el caso de Belenkiy, el patrón sugiere que las cuestiones en torno al intercambio de datos de Binance en Rusia no son aisladas, y que la salida pública del exchange del mercado ruso no ha cerrado por completo la puerta a la cooperación con los investigadores rusos.
Por ahora, ni el Kremlin ni el Comité de Investigación de Rusia han respondido a las solicitudes de comentarios, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bulgaria también se negó a comentar. Las fuerzas armadas ucranianas y la administración presidencial tampoco respondieron a Reuters. Lo que sigue sin resolverse es si los fallos en el cumplimiento del RGPD en materia de criptomonedas —si se confirman— podrían exponer a Binance a acciones regulatorias en Europa, y si otros donantes atrapados en investigaciones similares de casos de criptomonedas de financiación del terrorismo en toda Rusia vieron sus datos compartidos de la misma manera.
Preguntas frecuentes
¿Por qué se acusó a Yuri Belenkiy de financiación del terrorismo?
Las autoridades rusas utilizaron datos de Binance que mostraban que Belenkiy donó más de 700 $ en criptomonedas a grupos vinculados al ejército ucraniano, incluida la Brigada Azov.
¿Binance violó las leyes de protección de datos de la UE al compartir datos de clientes con Rusia?
Si Belenkiy estaba registrado como residente de la UE, el RGPD prohibiría compartir sus datos sin una orden judicial. Binance niega haber actuado mal y afirma que solo cumple con solicitudes legales.
¿Cómo justifica Binance compartir datos después de salir de Rusia?
Binance afirmó que coopera con solicitudes legales de información de las fuerzas del orden dondequiera que opere, sujetas a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables, incluso después de salir formalmente de Rusia en 2023.
¿Cuáles son las preocupaciones políticas relacionadas con el intercambio de datos de Binance?
Activistas, incluida la ONG The First Department, advierten que la cooperación de Binance con las autoridades rusas puede facilitar la represión política contra personas que donaron para apoyar a Ucrania, a pesar de la salida declarada de la empresa del mercado ruso.
{«@context»:»https://schema.org»,»@type»:»FAQPage»,»mainEntity»:[{«@type»:»Question»,»name»:»¿Por qué se acusó a Yuri Belenkiy de financiación del terrorismo?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Las autoridades rusas utilizaron datos de Binance que mostraban que Belenkiy donó más de 700 $ en criptomonedas a grupos vinculados al ejército ucraniano, incluida la Brigada Azov.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»¿Binance violó las leyes de protección de datos de la UE al compartir datos de clientes con Rusia?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Si Belenkiy estaba registrado como residente de la UE, el RGPD prohibiría compartir sus datos sin una orden judicial. Binance niega haber actuado mal y afirma que solo cumple con solicitudes legales.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»¿Cómo justifica Binance compartir datos después de salir de Rusia?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Binance afirmó que coopera con solicitudes legales de información de las fuerzas del orden dondequiera que opere, sujetas a los requisitos legales, de privacidad y regulatorios aplicables, incluso después de salir formalmente de Rusia en 2023.»}},{«@type»:»Question»,»name»:»¿Cuáles son las preocupaciones políticas relacionadas con el intercambio de datos de Binance?»,»acceptedAnswer»:{«@type»:»Answer»,»text»:»Activistas, incluida la ONG The First Department, advierten que la cooperación de Binance con las autoridades rusas puede facilitar la represión política contra personas que donaron para apoyar a Ucrania, a pesar de la salida declarada de la empresa del mercado ruso.»}}]}
Artículo producido con la ayuda de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.
