La orden de un juez argentino de congelar monederos de criptomonedas vinculados al escándalo del memecoin LIBRA ha dejado en evidencia lo difícil que es realmente detener fondos una vez que comienzan a moverse on-chain. El caso ahora depende de si los principales exchanges cooperarán — y de si el dinero siquiera sigue allí para ser congelado.
Summary
Puntos clave
- El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la identificación y el congelamiento de 25 monederos de criptomonedas vinculados al caso del memecoin LIBRA.
- Los monederos se encuentran en Binance, Bybit, OKX y Bitfinex, y el juez ha solicitado los registros KYC, direcciones IP e historiales de transacciones de las cuatro plataformas.
- El 10 de mayo, se movieron 498.539 USDT a través de un protocolo de interoperabilidad hacia un monedero en Tron, y luego se dividieron en 17 transacciones para oscurecer el rastro.
- El analista cripto Fernando Molina estimó que unos 8,2 millones de dólares habían permanecido inmóviles antes del movimiento de mayo — y confirmó, al 14 de julio, que aún no se ha congelado ningún fondo.
- Cuatro de los ocho monederos del “Equipo Libra” se remontan a un monedero ya congelado desde hace casi seis meses a petición del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos.
Orden judicial apunta a 25 monederos cripto vinculados a LIBRA
El juez federal argentino Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la identificación y el congelamiento de 25 monederos de criptomonedas ligados a la investigación del memecoin LIBRA, instruyendo a los principales exchanges a entregar datos de cuentas e información de transacciones de los presuntos titulares de los monederos. La orden, revisada por Clarín, constituye uno de los pasos judiciales más concretos hasta ahora en un caso que ha atraído la atención de las fuerzas del orden de Argentina y de Estados Unidos desde el colapso del token a comienzos de 2025.
Los monederos señalados están distribuidos entre cuatro de los mayores exchanges centralizados del mundo: Binance, Bybit, OKX y Bitfinex. Al menos diez de las transacciones marcadas pasaron por Binance, según la reconstrucción policial. El conjunto de monederos también incluía ocho monederos en Bybit, dos en OKX y dos en Bitfinex.
Dado que los exchanges centralizados exigen documentos de identidad, la orden del juez tiene un peso real en teoría. Martínez de Giorgi solicitó registros KYC, direcciones IP asociadas e historiales de transacciones — básicamente todo lo necesario para que los investigadores puedan poner un nombre real detrás de cada monedero. Si los exchanges responderán, y con qué rapidez, es una cuestión completamente distinta.
Cómo los investigadores siguieron el rastro del dinero
Informe de Ciberdelito de la Policía Federal Argentina
La orden judicial se basa directamente en un informe del Departamento Técnico de Ciberdelito de la Policía Federal Argentina, que comenzó a rastrear movimientos cripto a través de distintas redes a partir de mayo. Ese trabajo forense fue lo que le dio al juez elementos suficientes para actuar — mapeando una cadena de actividad de monederos que finalmente apuntó a cuentas en grandes plataformas.
El movimiento de fondos del 10 de mayo
El detalle más llamativo del informe policial es lo ocurrido el 10 de mayo. Una salida masiva de fondos utilizó un protocolo de interoperabilidad para mover 498.539 USDT fuera de los monederos señalados hacia un monedero en la red Tron. Desde allí, los fondos se fragmentaron en 17 transacciones separadas — una técnica de “layering” deliberada diseñada para dificultar el seguimiento del rastro.
Este tipo de movimiento multi-salto a través de protocolos cross-chain es un dolor de cabeza creciente para las fuerzas del orden. A diferencia de una simple transferencia on-chain, los puentes de interoperabilidad pueden fragmentar y redirigir fondos de formas que vuelven el rastreo significativamente más complejo, incluso para analistas forenses experimentados.
Analista estima 8,2 millones de dólares en fondos inmóviles
El analista cripto Fernando Molina, citado por Clarín como uno de los primeros en mapear el rastro del dinero de LIBRA, había reconstruido previamente que aproximadamente 8,2 millones de dólares permanecían inmóviles en estos monederos antes de que la actividad se reanudara en mayo. El movimiento repentino de esos fondos — tras meses de inactividad — es precisamente lo que atrajo un renovado escrutinio tanto de las autoridades argentinas como de los investigadores on-chain.
Acciones legales y estado de la aplicación
Aún no hay congelamiento confirmado
Aquí está la brecha entre la orden y la realidad: al 14 de julio, no se ha confirmado ningún congelamiento efectivo de fondos. Molina fue explícito al respecto en X, escribiendo en español que la directiva judicial “es solo un pedido que, hasta donde sabemos, aún no ha sido cumplido por los exchanges”. Los fondos derivados de LIBRA, añadió, todavía no han sido congelados.
Esa distinción es enormemente importante. Una orden judicial dirigida a monederos en exchanges con sede en el extranjero no equivale a fondos congelados. Cada exchange tendría que cumplir voluntariamente — o ser obligado a través de canales legales formales — antes de que cualquier activo quede realmente bloqueado. Dado que los fondos pueden haberse movido aún más desde mayo, la ventana para una aplicación efectiva podría estarse estrechando.
Conexión transfronteriza con autoridades de EE. UU.
La investigación argentina no existe en el vacío. El informe policial rastreó cuatro de los ocho monederos del “Equipo Libra” hasta un único monedero identificado como “61yk”, que ya había sido congelado durante casi seis meses a petición del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos — la misma oficina que investiga al creador del token LIBRA, Hayden Davis. Ese vínculo sugiere al menos una coordinación parcial entre las autoridades argentinas y estadounidenses, aunque el panorama jurisdiccional sigue siendo complejo.
La superposición también plantea una cuestión práctica: si algunos de estos monederos ya están sujetos a un congelamiento en EE. UU., ¿qué ocurre cuando Argentina emite una orden paralela? Ambos sistemas legales tendrían que trabajar en tándem para evitar directivas contradictorias — y ese tipo de coordinación transfronteriza rara vez se mueve tan rápido como los fondos que intenta atrapar.
Contexto sobre el colapso del token LIBRA
El token LIBRA colapsó a comienzos de 2025, en cuestión de minutos después de que el presidente argentino Javier Milei lo promocionara públicamente. La velocidad del colapso — y el patrón de actividad de los monederos que siguió — ha estado en el centro de la investigación argentina desde entonces. La promoción de Milei le dio al token una visibilidad instantánea, lo que hace que el posterior desplome y los presuntos movimientos de fondos sean significativos para Argentina tanto política como legalmente.
Lo que la actual orden de congelamiento revela en última instancia es la tensión estructural en el corazón de la aplicación de la ley en cripto: la blockchain registra todo, pero detener fondos requiere la cooperación de empresas privadas que operan en múltiples jurisdicciones. Los investigadores argentinos pueden rastrear los USDT, mapear los monederos y presentar las órdenes — pero hasta que Binance, Bybit, OKX y Bitfinex respondan efectivamente, el dinero permanece en un limbo.
Preguntas frecuentes
¿Qué monederos ordenó congelar el juez argentino?
El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la identificación y el congelamiento de 25 monederos de criptomonedas vinculados al caso del memecoin LIBRA, apuntando a cuentas mantenidas en Binance, Bybit, OKX y Bitfinex.
¿Qué exchanges de criptomonedas están involucrados en la investigación de los monederos de LIBRA?
Los monederos señalados están vinculados a cuatro grandes exchanges centralizados: Binance, Bybit, OKX y Bitfinex. Al menos diez transacciones marcadas pasaron solo por Binance.
¿Ha sido confirmado el congelamiento de los fondos por parte de los exchanges?
No. El analista cripto Fernando Molina confirmó el 14 de julio que la directiva judicial sigue siendo un pedido y aún no ha sido cumplida por los exchanges. Los fondos derivados de LIBRA todavía no han sido congelados.
¿Qué desencadenó la investigación sobre estos monederos?
La investigación se basó en un informe del Departamento de Ciberdelito de la Policía Federal Argentina, que rastreó movimientos cripto a partir de mayo — incluyendo una transferencia masiva de 498.539 USDT el 10 de mayo a través de un protocolo de interoperabilidad diseñado para oscurecer el rastro.
Artículo producido con la asistencia de inteligencia artificial y revisado por el equipo editorial.
