De algunos análisis on-chain ha surgido la hipótesis de que los equipos detrás de los tokens LIBRA y MELANIA están realizando lavado de dinero.
La hipótesis fue propuesta ayer por Lookonchain con un explícito post en X.
Lookonchain ha scritto che sembra che il team di insider di LIBRA e MELANIA esté lavando fondos, porque han gastado 19.846 SOL (aproximadamente 2,76 millones de dólares) para comprar una memecoin con una capitalización de mercado inferior a 150.000 dólares, POPE, y luego la han vendido por solo 175 SOL (aproximadamente 24.000$) perdiendo así 2,73 millones de dólares.
También descubrieron que de esta manera han enviado de hecho 2,73 millones de dólares (19.671 SOL) de manera «legal» hacia otros wallet.
Summary
El reciclaje de dinero a través de los tokens LIBRA y MELANIA
En respuesta al post de acusaciones de Lookonchain, otro usuario de X explicó que el wallet «limpio» compró tokens POPE gastando solo 347$.
Dado que se trata de un token con una liquidez extremadamente baja, no fue difícil para el wallet «sporco» recomprarlos por 2,76 millones de dólares haciendo que su precio subiera.
En esencia, al hacerlo se habría movido dinero sucio a un Liquidity Pool decentralizzato para luego «extraerlo» limpio en otro wallet.
La técnica utilizada prevé que un wallet limpio compre en un Liquidity Pool un porcentaje considerable de tokens en circulación de memecoin de baja capitalización, pagando una cifra muy contenida.
En ese punto, quedan tan pocos tokens a la venta en el Liquidity Pool que es muy fácil aumentar su precio con compras por parte del wallet sucio.
El wallet sucio en ese punto puede gastar enormes cantidades de dinero para recomprar del wallet limpio los tokens previamente adquiridos, pero a un precio enormemente superior. Una vez finalizada esta segunda compraventa, el wallet limpio retira todo de manera aparentemente legal.
En realidad se trata de todos modos de auto-lavado, es decir, una forma particular de lavado.
El problema de LIBRA
El delito en origen que podría configurar esta operación como auto-lavado está relacionado con el token LIBRA, y no con MELANIA.
MELANIA es el token oficial de la esposa de Donald Trump, lanzado en enero.
Aunque después de haber sido lanzado a un precio superior a los 8$, en los días siguientes cayó primero por debajo de los 4$, y luego incluso por debajo de 1$ hace dos días, no parece que nadie haya sido acusado de fraude por este lanzamiento.
También hay que decir que detrás de este token está la familia del nuevo presidente de EE.UU., y es posible que muchos tengan miedo de lanzar acusaciones similares. De hecho, no hay que olvidar que fue el mismo Donald Trump quien publicitó el lanzamiento de este token el 19 de enero.
En cambio, el token LIBRA no tiene nada que ver con la familia Trump.
Su lanzamiento fue en cambio publicitado por el presidente argentino Javier Milei, salvo luego retractarse cuando se dio cuenta de que parecía ser una estafa.
El token LIBRA fue lanzado hace pocos días, el 15 de febrero, a un precio superior a 1$.
Inmediatamente después del lanzamiento, su precio comenzó a caer en picado, tanto que bajó por debajo de los 0,2$ en el mismo día del lanzamiento.
MELANIA en cambio el día del lanzamiento había subido hasta 13$, para luego bajar por debajo de los 4$ al día siguiente.
LIBRA y MELANIA: los tokens detrás de la estafa para el lavado de dinero?
El Departamento de Justicia de los EE. UU. ha abierto una investigación sobre el lanzamiento de LIBRA, mientras que no ha movido un dedo contra MELANIA.
No hay que olvidar que el Departamento de Justicia de los EE. UU. es en todos los aspectos parte integrante del gobierno, actualmente presidido por el esposo de Melania Trump.
Sobre el hecho de que detrás del lanzamiento de LIBRA se pueda ocultar una estafa, muchos están de acuerdo. Además, el precio actual de aproximadamente 0,1$ confirma el hecho de que el precio inicial estaba totalmente falsificado, dado que de hecho ha perdido el 90% en diez días.
MELANIA de todos modos ha perdido el 88% en poco más de un mes, por lo que las dos parábolas no parecen tan diferentes.
Sigue siendo un hecho que el equipo que lanzó LIBRA es el mismo que lanzó MELANIA, y que en cuanto al lanzamiento de LIBRA la hipótesis de fraude es compartida por muchos.
El token TRUMP
A decir verdad, incluso la memecoin TRUMP, lanzada por el mismo Donald Trump el 18 de enero, ha registrado pérdidas, pero mucho menos.
De hecho, debutó en los mercados crypto a alrededor de 8$, para luego subir rápidamente incluso por encima de los 70$.
Posteriormente, el precio comenzó a bajar, pero manteniéndose siempre por encima de los 12$, es decir, un nivel más alto que el inicial. Actualmente está a cerca de 13$.
Esto significa que, a más de un mes de distancia, todavía está a aproximadamente +50% del precio inicial, aunque está a -82% de los máximos del 19 de enero, y a -55% en los últimos treinta días.
No resulta que ninguna institución haya acusado a la memecoin TRUMP de ser una estafa.
En cuanto a los tokens MELANIA y LIBRA, la situación parece ser un poco diferente, y en el caso específico de LIBRA también hay una acusación explícita de fraude por parte de las instituciones americanas.
